证券代码：601369           证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2023-031


                 西安陕鼓动力股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2023
年 7 月 28 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票及调整回购价格的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2023-032）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2023-033）。
    公司董事陈党民先生、李付俊先生为本次符合解锁限售条件的激励对象，故回避表
决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。
    表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；
弃权0票，占公司表决董事的0%。
    三、审议并通过了《关于公司控股子公司罗马尼亚 Centrala Bioval 公司清算方案的
议案》



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    2012 年 12 月，公司全资捷克子公司 EKOL, spol. s r.o.成立控股子公司 Centrala
Bioval 公司，参与罗马尼亚生物质电站的相关项目 Centrala Bioenergetica，2014 年下
半年，因罗马尼亚政府有关绿色电价补贴的立法修改，导致 Centrala Bioval 公司跟进
的项目不满足盈利目标而终止。根据公司整体的海外业务规划和经营计划，为降低海外
企业管理成本和风险，公司拟清算并注销 Centrala Bioval 公司。截至 2022 年 12 月 31
日，Centrala Bioval 公司总资产为 56.7 万罗马尼亚列伊（折合人民币约 90.27 万元），
净资产为 49.45 万罗马尼亚列伊（折合人民币约 78.73 万元），负债为 7.25 万罗马尼亚
列伊（折合人民币约 11.54 万元）。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。


    特此公告。


                                              西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 29 日




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