股票代码：601388             股票简称：怡球资源            编号：2023-033 号


  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
    第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第九次会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次
董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先
生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：


     一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
     审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                      怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                     二○二三年八月二十六日