A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁   公告编号：临 2023-026
H 股代码：00390         H 股简称：中国中铁



                中国中铁股份有限公司
        第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事会第二十九次会议〔属 2023 年总第 7 次会议，第 5 次临时会

议〕通知和议案等书面材料于 2023 年 6 月 20 日以专人及发送电子邮
件方式送达各位董事，会议于 2023 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。
本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由

董事长陈云主持。公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席
了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司澳大利亚分公

司的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于成立中国中铁总承包管理分公司的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于中铁资本对中铁科创基金管理公司增资的
议案》。本次联合设立中铁科创基金管理公司（暂定名）具体情况待

相关合伙人协议签署后另行发布公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于确定 2023 年度审计机构审计费用的议案》。

同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计
师事务所 2023 年度境内外审计费用（包含年度审计和中期审阅）合
计为人民币 3530 万元（含税）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司经营开发管
理办法>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                   中国中铁股份有限公司董事会
                                          2023 年 6 月 29 日