A 股代码：601390     A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2023-042
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁




                中国中铁股份有限公司
        第五届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五

届监事会第二十三次会议〔属 2023 年第 4 次定期会议〕通知和议案
等书面材料于 2023 年 10 月 20 日送达各位监事，会议于 2023 年 10
月 27 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A

座召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名，会议达
到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有
关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2023 年第三季度
报告>的议案》，会议认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议
程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；该报告所包含的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和主要经
营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

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漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）《关于调整中国中铁股份有限公司 2023 年度融资预算的议
案》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。


                                  中国中铁股份有限公司监事会

                                        2023 年 10 月 31 日




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