证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2023-020 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次 会议于2023年5月6日以通讯方式召开。公司应到董事8人,出席董事8人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规 定。会议形成决议如下: 一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意聘任王晖球先生为公司总经理,姜涛先生为公司副总经理。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 8 日 1