证券代码：601399          证券简称：国机重装          公告编号：临 2023-020



                 国机重型装备集团股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次

会议于2023年5月6日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议

符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规

定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任王晖球先生为公司总经理，姜涛先生为公司副总经理。

    特此公告。




                                         国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                 2023 年 5 月 8 日




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