国机重装:国机重装关于修订公司章程的公告2023-05-16
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2023-026
国机重型装备集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 15
日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,
根据工作需要,拟新增 2 名董事,鉴此公司章程相应条款同步进行修订。《公司
章程》修订情况对照表如下:
序号 修订前 修订后
第一百一十八条 董事会由 8 名董 第一百一十八条 董事会由 10 名董
事组成,设董事长1名,根据工作 事组成,设董事长1名,根据工作
1 需要设副董事长,职工董事 1 名, 需要设副董事长,职工董事 1 名,
独立董事 4 名,独立董事中至少有 独立董事 4 名,独立董事中至少有
1 名是会计专业人士。 1 名是会计专业人士。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次章程修改事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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