国机重型装备集团股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会




            会
            议
            材
            料

        二〇二三年五月

          四川德阳
国机重型装备集团股份有限公司               2023 年第二次临时股东大会会议材料




        国机重型装备集团股份有限公司
      2023 年第二次临时股东大会会议议程



       会议时间：2023 年 5 月 31 日
       会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议
                        室（四川省德阳市珠江东路 99 号）
       会议议程：
       一、审议议案
       1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。
       2.关于选举公司第五届监事会监事的议案。
       3.关于修订公司章程的议案。
       二、进行表决
       三、宣读决议
       四、宣读见证意见
       五、签署会议决议及会议记录




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                               目录

议案一 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 .......... 3

议案二 关于选举公司第五届监事会监事的议案 ................ 4

议案三 关于修订公司章程的议案 ............................ 5




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议案一
    关于选举公司第五届董事会非独立董事
                                  的议案

各位股东：
       2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的
议案》。公司董事会同意王晖球先生、杨正洪先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人(简历详见公司 2023 年 5 月 16
日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补
选公司非独立董事、监事的公告》)。
       根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会
的董事需采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
       现提请本次股东大会审议。




                               国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                       2023 年 5 月 31 日




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议案二
    关于选举公司第五届监事会监事的议案


各位股东：
       2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届监事会第九次会议，
审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议
案》，公司监事会同意董建红女士、王科先生为公司第五届
监事会监事候选人(简历详见公司 2023 年 5 月 16 日在上海
证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选公司非
独立董事、监事的公告》)。
       根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届
监事会的监事需采取累积投票制选举产生，任期自股东大会
审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
       现提请本次股东大会审议。




                               国机重型装备集团股份有限公司监事会
                                       2023 年 5 月 31 日




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议案三

                   关于修订公司章程的议案


各位股东：
       根据工作需要，拟新增 2 名董事，鉴此公司章程相应条
款同步进行修订(具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日在上
海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交
易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重型装备集团股份
有限公司章程》及相关公告)。
       现提请本次股东大会审议。




                               国机重型装备集团股份有限公司董事会
                                         2023 年 5 月 31 日




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