国机重装:国机重装2023年第二次临时股东大会会议材料2023-05-16
国机重型装备集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会
议
材
料
二〇二三年五月
四川德阳
国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
国机重型装备集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2023 年 5 月 31 日
会议地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议
室(四川省德阳市珠江东路 99 号)
会议议程:
一、审议议案
1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。
2.关于选举公司第五届监事会监事的议案。
3.关于修订公司章程的议案。
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
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国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
目录
议案一 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 .......... 3
议案二 关于选举公司第五届监事会监事的议案 ................ 4
议案三 关于修订公司章程的议案 ............................ 5
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国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案一
关于选举公司第五届董事会非独立董事
的议案
各位股东:
2023 年 5 月 15 日,公司召开第五届董事会第十二次会
议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的
议案》。公司董事会同意王晖球先生、杨正洪先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人(简历详见公司 2023 年 5 月 16
日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海
证券交易所网站:www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补
选公司非独立董事、监事的公告》)。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会
的董事需采取累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
现提请本次股东大会审议。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
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国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案二
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东:
2023 年 5 月 15 日,公司召开第五届监事会第九次会议,
审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议
案》,公司监事会同意董建红女士、王科先生为公司第五届
监事会监事候选人(简历详见公司 2023 年 5 月 16 日在上海
证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易
所网站:www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选公司非
独立董事、监事的公告》)。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司第五届
监事会的监事需采取累积投票制选举产生,任期自股东大会
审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
现提请本次股东大会审议。
国机重型装备集团股份有限公司监事会
2023 年 5 月 31 日
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国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案三
关于修订公司章程的议案
各位股东:
根据工作需要,拟新增 2 名董事,鉴此公司章程相应条
款同步进行修订(具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日在上
海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交
易所网站:www.sse.com.cn 披露的《国机重型装备集团股份
有限公司章程》及相关公告)。
现提请本次股东大会审议。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
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