证券代码：601399          证券简称：国机重装          公告编号：临 2023-024



              国机重型装备集团股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二

次会议于2023年5月15日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》

的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意提名王晖

球先生、杨正洪先生为第五届董事会董事候选人。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                        国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                2023 年 5 月 16 日

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