国机重装:国机重装第五届董事会第十三次会议决议公告2023-08-25
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2023-035
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三
次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到董事10人,出席董事10
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司
章程》的有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球、
杨正洪回避表决。
三、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名暨调整董事会专门委员会
委员的议案》
议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》
议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部控制评价管
理办法>的议案》
议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管
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理办法>的议案》
议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部控制管理办
法>的议案》
议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司“十四五”发展规划(中期调整稿)的议案》
议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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