证券代码：601399          证券简称：国机重装           公告编号：临 2023-035



               国机重型装备集团股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三

次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到董事10人，出席董事10

人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司

章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球、

杨正洪回避表决。

    三、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名暨调整董事会专门委员会

委员的议案》

    议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》

    议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部控制评价管

理办法>的议案》

    议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管

                                    1
理办法>的议案》

   议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部控制管理办

法>的议案》

   议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司“十四五”发展规划（中期调整稿）的议案》

   议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                            国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                       2023 年 8 月 25 日




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