证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-028 号
国联证券股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
其中：A 股股东人数 69
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,497,408,036
其中：A 股股东持有股份总数 1,493,859,262
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,548,774
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.878813
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.753493
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.125320
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
2
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,929,862 99.937785 877,800 0.058761 51,600 0.003454
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,496,478,636 99.937933 877,800 0.058621 51,600 0.003446
股合
计：
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,929,862 99.937785 858,100 0.057442 71,300 0.004773
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,496,478,636 99.937933 858,100 0.057305 71,300 0.004762
股合
计：
3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 1,492,929,862 99.937785 858,100 0.057442 71,300 0.004773
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,496,478,636 99.937933 858,100 0.057305 71,300 0.004762
股合
计：
4、议案名称：2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,929,862 99.937785 858,100 0.057442 71,300 0.004773
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,496,478,636 99.937933 858,100 0.057305 71,300 0.004762
股合
计：
5、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,929,862 99.937785 858,100 0.057442 71,300 0.004773
4
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,496,478,636 99.937933 858,100 0.057305 71,300 0.004762
股合
计：
6、议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,973,762 99.940724 864,800 0.057890 20,700 0.001386
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,496,522,536 99.940864 864,800 0.057754 20,700 0.001382
股合
计：
7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,973,762 99.940724 864,800 0.057890 20,700 0.001386
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
5
普通 1,496,522,536 99.940864 864,800 0.057754 20,700 0.001382
股合
计：
8、议案名称：2022 年度董事薪酬分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,973,762 99.940724 864,800 0.057890 20,700 0.001386
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,496,522,536 99.940864 864,800 0.057754 20,700 0.001382
股合
计：
9、议案名称：2022 年度监事薪酬分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,973,762 99.940724 864,800 0.057890 20,700 0.001386
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,496,522,536 99.940864 864,800 0.057754 20,700 0.001382
6
股合
计：
10、议案名称：关于公司 2023 年自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,492,980,162 99.941152 878,100 0.058781 1,000 0.000067
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,496,528,936 99.941292 878,100 0.058641 1,000 0.000067
合计：
11.00、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
11.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 110,821,608 99.213253 877,800 0.785852 1,000 0.000895
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 114,370,382 99.237478 877,800 0.761654 1,000 0.000868
7
计：
11.02、议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,449,480,462 99.939408 858,100 0.059165 20,700 0.001427
H股 3,548,774 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,453,029,236 99.939556 858,100 0.059020 20,700 0.001424
股合
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 1,376,336,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 116,637,639 99.2465 864,800 0.7358 20,700 0.0177
其 中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 15,063,394 96.1405 584,000 3.7273 20,700 0.1322
市值 50 万 101,574,245 99.7243 280,800 0.2757 0 0.0000
8
以上普通
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2022 年度利润 116,6 99.2465 864,8 0.73585 20,70 0.017614
分配方案 37,63 31 00 5 0
9
7 关于续聘公司 116,6 99.2465 864,8 0.73585 20,70 0.017614
2023 年度审计 37,63 31 00 5 0
机构的议案 9
8 2022 年度董事 116,6 99.2465 864,8 0.73585 20,70 0.017614
薪酬分配议案 37,63 31 00 5 0
9
9 2022 年度监事 116,6 99.2465 864,8 0.73585 20,70 0.017614
薪酬分配议案 37,63 31 00 5 0
9
11.01 与无锡市国联 110,8 99.2132 877,8 0.78585 1,000 0.000895
发展（集团）有 21,60 53 00 2
限公司及其相 8
关企业预计发
生的关联交易
11.02 与其他关联法 73,14 98.8128 858,1 1.15923 20,70 0.027964
人、关联自然人 4,339 04 00 2 0
预计发生的关
联交易
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11.00《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》共 2 项子议案，
均已获通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：
股东大会在表决议案 11.01 时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司、
国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、
9
无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司、无锡产业发
展集团有限公司回避本项议案的表决；
股东大会在表决议案 11.02 时，江苏新纺实业股份有限公司、无锡金鸿通信集团
有限公司回避本项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所
律师：罗祖智律师、程锐律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
国联证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
10
