中新苏州工业园区开发集团股份有限公司        2023 年第一次临时股东大会会议资料



证券简称：中新集团                            证券代码：601512




  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会


                                       会
                                       议
                                       资
                                       料




                            2023 年 6 月 30 日


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                                目         录


会议须知 ................................................. 3

2023 年第一次临时股东大会议程 ............................. 5

议案一         关于选举中新集团第六届董事会非独立董事的议案 ... 7

议案二         关于选举中新集团第六届董事会独立董事的议案 ..... 8

议案三         关于选举中新集团第六届监事会非职工代表监事的议案 9

附件：（一）非独立董事候选人简历 ......................... 10

附件：（二）独立董事候选人简历 ........................... 13

附件：（三）非职工代表监事候选人简历 ..................... 15




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                                       会议须知


       为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公

司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使

权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关

事项通知如下：

    一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工

业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股

东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

    二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或

其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会

股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的

营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法

出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人

员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符

合条件人士入场。

    三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项

权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得

扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书

面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如

涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

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    四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，

现场投票为记名投票。本次股东大会的议案均采取累积投票制，股东

所持有的每一股份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股

东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得

票多少依次决定董事、监事人选。有关投票方式的具体说明详见股东

大会通知附件。

    五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。




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                中新苏州工业园区开发集团股份有限公司


                      2023 年第一次临时股东大会议程


现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2023 年 6 月 30 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

主持人：公司董事长赵志松先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证

律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；

二、审议提交本次股东大会的三项议案：

1、《关于选举中新集团第六届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举中新集团第六届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举中新集团第六届监事会非职工代表监事的议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；

四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
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五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；

七、宣布现场会议结束。




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议案一         关于选举中新集团第六届董事会非独立董事的议案




各位股东、股东代表：

      公司第五届董事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满，须进行换届

选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，董

事会提名赵志松、陈文凯、陈志商、尹健、陆海粟、周衡翔为公司第

六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，上述候选人的

简历见附件。

      公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于

公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。



      以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。




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议案二         关于选举中新集团第六届董事会独立董事的议案




各位股东、股东代表：

      公司第五届董事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满，须进行换届

选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，董

事会提名陈美凤、贝政新、刘勇为公司第六届董事会独立董事候选人，

并提交股东大会审议，上述候选人的简历请见附件。

      公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于

公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。



      以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。




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议案三         关于选举中新集团第六届监事会非职工代表监事的议案




各位股东、股东代表：

      公司第五届监事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满，须进行换届

选举。根据公司股东推荐，监事会提名李铭卫、郑维强、郭仁泉、宋

才俊为公司第六届监事会非职工代表监事。上述候选人将和由公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。上述候

选人的简历请见附件。



      以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。




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附件：（一）非独立董事候选人简历

      赵志松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，西

安交通大学高级工商管理硕士，高级经济师。赵志松先生从事园区开

发运营工作逾20年，拥有深厚的园区开发运营背景，曾任苏州圆融发

展集团有限公司董事长、总裁，苏州工业园区地产经营管理公司董事

长、总裁。担任过苏州市第14、15届人大代表，2008年荣获苏州市“五

一”劳动奖章，2020年荣获火花S-PARK2019中国产业地产30强“行业

年度卓越贡献人物”称号。2014年6月至今，任公司董事长、总裁。

      陈文凯，男，新加坡国籍，1974年1月出生，1995年，以一等荣誉

学位毕业于英国诺丁汉大学法律系，新加坡注册律师。2006年，任新

加坡卫生部的总法律顾问官以及卫生部控股有限公司的企业秘书。

2010年加入凯德置地，从2011年起担任雅诗阁有限公司(新加坡和马

来西亚)区域总经理。2015年5月至2020年8月，任新加坡土地管理局

局长，2020年9月至今，任裕廊集团(JTC Corporation)总裁。2020年

11月至今，任公司副董事长。

      陈志商，男，马来西亚国籍，1968年10月出生，拥有新加坡国立

大学生命科学二等一级荣誉学士学位，以及英国华威大学工商管理硕

士学位。他还获得英国特许公认会计师公会（ACCA）颁发的财务与会

计认证证书。2008年加入雅诗阁中国（凯德集团旗下旅宿业务），历

任雅诗阁业务发展和资产管理副总裁、华北和中西区大区总经理以及

大中国区区域总经理。2016年12月起担任雅诗阁中国董事总经理，负

责雅诗阁在中国的投资、业务发展与运营管理。陈志商先生旅居中国

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超过20年，在投资及业务拓展方面拥有丰富经验。2021年9月至今担

任凯德地产（中国）首席执行官，全面负责凯德地产在中国横跨不同

资产类别的业务。2021年6月至今，任公司董事。

      尹健，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，苏州

大学外国语学院毕业，大学学历。尹健女士从事苏州工业园区招商工

作逾十年，拥有丰富的招商和管理经验。2002年4月至2014年8月，历

任苏州工业园区招商局招商一处副处长、招商一处处长、欧美一处处

长、副局长。2014年8月至今任公司副总裁。2020年6月至今，任公司

董事、副总裁。

      陆海粟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，

香港中文大学会计学硕士。2015年1月至2018年11月，任公司证券部

总经理。2018年11月至2022年1月，任公司控股子公司中新智地苏州

工业园区有限公司副总裁。2022年1月至今，任公司证券部总经理、

纪检办公室主任。2022年7月至2023年4月，任公司职工代表监事。2023

年4月至今，任公司董事会秘书。2023年5月至今，任公司董事。

      周衡翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，

本科毕业于上海交通大学，研究生毕业于上海财经大学，获得工商管

理学硕士学位。周先生拥有二十多年能源领域行业经验，2002年11月

至2019年1月，历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副

总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理。

2019年1月，任港华集团高级副总裁（战略发展）兼苏浙区域总经理。

2021年10月，任港华集团执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙

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及上海区域总经理。2022年6月，任香港中华煤气内地公用业务副营

运总裁兼任华东区域总经理。2020年6月至今，任公司董事。




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附件：（二）独立董事候选人简历

      陈美凤，女，新加坡国籍，1957 年 12 月出生，新加坡大学会计

学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位，以及新加坡南洋理工

大学商科硕士学位，完成哈佛商学院高级管理课程，是特许金融分析

师（CFA）协会会员，并曾获得 2012 年度新加坡国庆节公共服务奖章。

陈美凤女士曾任淡马锡控股（私人）有限公司旗下全资子公司 ST 资

产管理公司董事兼总裁。现任新加坡联盟投资管理有限公司董事兼总

裁。寰球投资公司（新加坡上市公司）董事。2017 年 8 月至今，任公

司独立董事。

      贝政新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，

大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院)教员、讲师、副教

授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福

马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董

事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份

有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司、佳禾食品工业股份有限

公司、杭州潜阳科技股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司独立

董事。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

      刘勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，中

国注册会计师、中国注册资产评估师、经济学学士，工商管理硕士，

为苏州市新世纪高级青年专业技术人才，苏州大学会计专业硕士研究

生导师。曾兼任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份

有限公司、爱美客技术发展股份有限公司等多家上市公司的独立董事。
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现兼任苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事。2010 年至今，任公

证天业会计师事务所合伙人。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。




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附件：（三）非职工代表监事候选人简历

      李铭卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，

大学本科学历。2007 年 11 月至 2011 年 11 月，任苏州工业园区经济

贸易发展局副局长、综合保税区管理办公室副主任。2011 年 11 月至

2015 年 1 月，任苏州工业园区经济贸易发展局调研员、苏通科技产

业园管委会常务副主任。2015 年 2 月至今，任苏州中方财团控股股

份有限公司副董事长、总裁、总支书记。2016 年 2 月至今，任公司非

职工代表监事、监事会主席。

      郑维强，男，新加坡国籍，1950 年 12 月出生，美国芝加哥大学

MBA。曾获新加坡共和国政府授予的公共服务星章、卓越服务勋章，

并被新加坡共和国总统委任为太平绅士。郑维强先生曾担任公共服务

委员会属下纪律委员会调查庭成员以及公司披露与治理理事会的理

事。1994 年 6 月至今，任新加坡-苏州园区开发财团副主席。1994 年

至今，任永泰控股有限公司主席兼董事总经理。2011 年 9 月至今，任

淡马锡控股（私人）有限公司董事，并于 2013 年 11 月被委任为该公

司副主席。2021 年 7 月至今，任新保集团主席以及卫生部控股董事。

2008 年 6 月至今，任公司非职工代表监事。

      郭仁泉，男，新加坡国籍，1971 年 6 月出生，拥有注册会计师资

质、南洋理工大学荣誉学士学位、上海复旦大学和挪威管理学院（挪

威商学院）的联合工商管理硕士学位。郭仁泉在房地产相关领域执业

已逾二十年，致力于房产投资，财务融资及管理方面的业务。 1995

年至 1998 年，在新加坡财政局就职；1998 年至 2003 年，任 CPG

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Corporation Pte Ltd 财务部副总监；2003 年至 2005 年，任乐客多

商业发展股份有限公司（职总平价合作社/星展银行）中国财务总监、

商场投资管理副总裁；2005 年至 2019 年，任上海峤吉晟投资咨询董

事长；2006 年至 2010 年，任新工产业管理服务中国董事总经理；2010

年至 2018 年 10 月，任 CPG Corporation Pte Ltd 首席财务官。2018

年 11 月至今，任 CPG Corporation Pte Ltd 集团首席运营官负责集

团 运 营 督 导 各 分 公 司 总 经 理 执 行 工 作 ， 同 时 他 也 担 任 CPG

International Pte Ltd 董事长管理 CPG 海外业务板块。2020 年 6 月

至今，任公司非职工代表监事。

      宋才俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，

苏州大学企业管理硕士研究生毕业。2009 年 3 月至 2015 年 7 月，历

任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处

主任；2015 年 7 月至今，任苏州新区高新技术产业股份有限公司董

事会秘书；2019 年 12 月至今，任苏州高新投资管理有限公司执行董

事兼总经理；2021 年 1 月至今，任苏州高新私募基金管理有限公司

执行董事兼总经理；2021 年 4 月至今，任东方国际创业股份有限公

司董事；现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会

秘书；2021 年 9 月至今，任公司非职工代表监事。




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