中新苏州工业园区开发集团股份有限公司        2023 年第二次临时股东大会会议资料



证券简称：中新集团                            证券代码：601512




  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
                2023年第二次临时股东大会


                                       会
                                       议
                                       资
                                       料




                            2023 年 10 月 9 日


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                                目          录


会议须知     ................................................................ 3

2023 年第二次临时股东大会议程 ...................................... 5

议案一 关于修订《公司章程》的议案 ................................ 7

议案二 关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议

案 ........................................................................ 8

附件：独立董事候选人简历 ........................................... 10




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                                       会议须知


       为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公

司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使

权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关

事项通知如下：

    一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工

业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好

召开本次会议的各项工作。

    二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或

其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会

股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的

营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法

出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人

员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符

合条件人士入场。

    三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项

权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得

扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书

面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如

涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

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    四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，

现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取

非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、

错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。采取累积投票制的

议案，股东所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权，

股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按

得票多少依次决定董事人选。有关投票方式的具体说明详见股东大会

通知附件。

    五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。




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                      2023 年第二次临时股东大会议程


现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802

会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2023 年 10 月 9 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

主持人：公司董事陆海粟先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证

律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；

二、审议提交本次股东大会的两项议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；

四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
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五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；

七、宣布现场会议结束。




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议案一

                            关于修订《公司章程》的议案



各位股东、股东代表：

     为了进一步明确“公司党委研究讨论”是董事会、经营管理层决

策重大问题的前置程序，以及完善公司治理，拟对《中新苏州工业园

区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出如下

修订：

序                修订前                            修订后

号

1    原章程第一百七十一条后 第一百七十二条 公司董事会、经营

     新增一条                          管理层决定重大问题时，应当事先

                                       听取公司党委的意见和建议。

2    原章程第二百二十一条后 第二百二十三条 本章程未尽事宜，

     新增一条                          按国家有关法律、法规的规定执行，

                                       本章程如与日后颁布的法律、法规、

                                       部门规章及规范性文件的强制性规

                                       定相抵触时，按有关法律、法规、部

                                       门规章及规范性文件的规定执行。

      因本次《公司章程》修改系新增条款，故后续条款序号及引用其

他条款的序号也相应调整。除上述修改外，《公司章程》中其他内容

未作变动。
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      上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管

理层办理所涉及的工商变更登记或备案等相关事宜。

      具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关公告。



      以上议案请予审议。




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议案二

      关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议案



各位股东、股东代表：

      董事会收到独立董事陈美凤女士的书面辞职报告,陈美凤女士因

在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事

管理办法》有关独立董事连任不得超过六年的规定，申请辞去公司第

六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

      根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同

意提名杨衍超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在股

东大会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会委员并担任审

计委员会主任及提名委员会委员，上述职务任期将自股东大会决议作

出之日起生效至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人简历详见

附件。

      具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关公告 。



      以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。




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附件：独立董事候选人简历


      杨衍超，男，新加坡国籍，1966 年 3 月出生，新加坡国立大学会
计系荣誉学士学位，完成哈佛商学院进阶管理课程，新加坡注册会计
师协会资深注册会计师。杨先生曾任新加坡旅游发展局、新加坡腾飞
置地（现为新加坡凯德集团）首席财务官。现任新加坡百汇信托基金
总裁兼执行董事、Constellar Holdings Pte Ltd（主要股东为新加
坡淡马锡控股）独立董事、审计委员会主席。




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