上海市锦天城律师事务所
关于汕头东风印刷股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于汕头东风印刷股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：汕头东风印刷股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头东风印刷股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《汕
头东风印刷股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 11 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《汕头东风印刷股份有限
公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大
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会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 12 日 14:00 分在广东省汕头市金平区
金园工业城公司 E 区会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统
和互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时
间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41 人，代表有表决权股
份 1,082,564,523 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 58.7405 %。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所
信息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,081,397,123 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8921%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 100,000 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0094%。
2、 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,081,394,223 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8918 %；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985 %，弃权 102,900 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0097%。
中小股东表决情况：
同意：24,538,686 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4479%；
反对：1,067,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1519%；弃权：
102,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4002%。
3、 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,081,397,123 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8921%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 100,000 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0094%。
4、 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,081,397,123 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8921%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 100,000 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0094%。
5、 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,081,397,123 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8921%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 100,000 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0094%。
6、 审议通过《公司 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联
交易的议案》
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该议案关联股东已回避表决，表决结果：同意 181,605,056 股，占出席会议
有效表决股份总数的 99.3597%；反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总
数 0.5839%，弃权 102,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0564%。
7、 审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,081,394,223 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8918%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 102,900 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0097%。
8、 审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,081,394,223 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8918%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 102,900 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0097%。
9、 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报
酬的议案》
表决结果：同意 1,081,397,123 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8921%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 100,000 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0094%。
10、 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资
的议案》
表决结果：同意 1,081,397,123 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8921%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 100,000 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0094%。
11、 审议通过《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》
表决结果：同意 1,081,397,123 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8921%；
反对 1,067,400 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0985%，弃权 100,000 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0094%。
中小股东表决情况：
同意：24,541,586 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4592%；
反对：1,067,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1519%;弃权：
100,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890 %。
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12、 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非
独立董事）》
（1）黄晓佳
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,692,962 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8271%。
（2）王培玉
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,695,644 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8273%。
（3）李治军
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,698,544 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8276%。
（4）谢名优
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,765,644 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8338%。
13、 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独
立董事）》
（1）李哲
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,593,963 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8179%。
（2）王海燕
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,663,963 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8244%。
（3）林长鸿
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,596,643 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8182%。
14、 审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
（1）马惠平
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,593,963 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8179%。
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（2）赵庚生
表决结果：本议案为累积投票，得票数为 1,080,666,642 股，占出席会议有
效表决股份总数的 99.8246%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司
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上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
顾功耘 黄非儿
2023 年 5 月 12 日
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