证券代码：601515         证券简称：东风股份         公告编号：临 2023-074



                   汕头东风印刷股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
    经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目

变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
    公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转

型，加大在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入与资源布局，结合公司
经营现状及未来发展战略，提请同意对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集
资金投资项目进行变更及将节余募集资金永久性补充流动资金，具体调整如下：

    （一）提请同意终止募集资金投资项目之一的“东风股份研发中心及信息化
建设项目”的实施，同时结合公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，
降低公司的财务费用，提请同意公司将该募集资金专户的节余募集资金（含利息

收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）扣减尚待支付的该募投项目
尾款后，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2023 年 9 月 21 日，

该募集资金专户节余募集资金人民币 8,402.12 万元，尚待支付的该募投项目尾
款人民币 387.42 万元，公司将永久补充流动资金的节余募集资金 人民币
8,014.70 万元转出后，上述募集资金专户剩余资金人民币 387.42 万元将继续用

于支付该募投项目剩余尾款，待相关支付工作完成后，提请同意公司办理销户手
续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集
资金专户存储三方监管协议》随之终止。
    （二）提请同意募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰
首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，具体安排如下：

    1、“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额为人民币
73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。
    截至 2023 年 9 月 21 日，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项

目”已累计使用募集资金人民币 25,803.90 万元，尚结余募集资金人民币
48,660.24 万元（含利息），具体情况如下：公司尚未划转实施主体湖南福瑞的

公司专户结余募集资金为人民币 44,080.19 万元（含利息）；另公司已划转实施
主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币 30,000.00 万元，尚结余募集资金人
民币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全额补足公司已划转原项目实

施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万元及其利息净收入人民
币 383.95 万元，具体方式为公司将自有资金人民币 30,383.95 万元（含利息）
归还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的新募投项目中；

    2、将“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城
博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基

地项目”，其中“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资总额为人民币
35,900.63 万元，计划使用募集资金人民币 32,459.28 万元、“东峰首键年产 65
亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资总额为人民币 42,004.86 万元，计划使用

募集资金人民币 42,004.86 万元，项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将
由公司以自有资金或自筹资金补足。
    监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及将节余募集资金

永久性补充流动资金的事项，履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金使
用的相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，审慎考虑了行业环境变化及

公司经营规划，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，监事会同意《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集
资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。




             汕头东风印刷股份有限公司
                      监事会

                 2023 年 9 月 26 日