证券代码：601515           证券简称：东风股份           公告编号：临 2023-084



             广东东峰新材料集团股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
    经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

    1、监事会对《公司 2023 年第三季度报告》进行了审核，认为报告编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2023 年第三季度的财
务状况和经营成果。

    3、监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于提名部分监事候选人的议案》；
    鉴于公司监事会主席、监事马惠平女士已正式退休，向公司申请辞任第五届
监事会主席、监事职务。
   为确保公司监事会正常运行，拟提名林美绚女士为公司监事候选人，任期自
股东大会表决通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
   议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此项议案尚需提交股东大会审议通过。
   特此公告。




                                        广东东峰新材料集团股份有限公司
                                                    监事会
                                               2023 年 10 月 31 日
                        监事候选人履历
林美绚女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。2008 年 9

月至 2023 年 1 月历任公司行政部门职员、副经理、经理、行政总监、工会主席
等职务，2023 年 2 月至今担任全资子公司汕头东风印刷有限公司行政总监、工

会主席职务，并兼任政协第五届汕头市金平区委员、汕头市金平工业园区妇联副
主席。