证券代码：601515          证券简称：东风股份      公告编号：临 2023-086



             广东东峰新材料集团股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事李哲

先生提交的书面辞职报告。由于李哲先生在中央财经大学所担任的职务发生调整，
根据任职单位的要求，向公司申请辞任第五届董事会独立董事及董事会专门委员
会相关职务，并在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后正式离任上述职务。

李哲先生辞职后，将不在公司担任任何职务，并确认任职期间与公司及董事会无
任何意见分歧。

    李哲先生在正式离任前，仍将继续履行其作为公司独立董事以及审计委员会、
提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的
选举工作。

    李哲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展
发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感
谢！

    特此公告。




                                       广东东峰新材料集团股份有限公司

                                                    董事会
                                               2023 年 10 月 31 日