2023 年第二次临时股东大会会议资料




浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会会议资料




               2023 年 9 月 7 日
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                                                           目录
股东大会议程 .................................................................................................................. 1

股东大会会议须知 .......................................................................................................... 2

选举第四届董事会董事..................................................................................................... 4

变更注册资本 .................................................................................................................. 6

修订《公司章程》 .......................................................................................................... 7

制定《资本管理规划（2024-2026 年）》 ................................................................... 9
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 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
             股东大会议程

    会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）上午 10:30
    会议地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银
行三楼一号会议室
    会议召集人：公司董事会
    一、主持人宣布会议开始
    二、会议内容
    1.审议《选举第四届董事会董事》；
    2.审议《变更注册资本》；
    3.审议《修订<公司章程>》；
    4.审议《制定<资本管理规划（2024-2026 年）>》。
    三、股东质询
    四、宣布股东大会现场出席情况
    五、投票表决、计票
    六、宣布表决结果
    七、律师宣读法律意见书
    八、主持人宣布大会结束




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 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
           股东大会会议须知

       为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》《浙江绍兴瑞丰农村商
业银行股份有限公司章程》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行
股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
       一、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简
称“公司”或“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》 上市公司股东大会规则》和《公司章程》
等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
       二、会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人
人数及所持有表决权的股份总数。
       三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定
义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护
其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
       四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权
等权利。
       五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。
股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数
额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分
钟。
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       六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性
地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 20 分钟
以内。
       七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决一种，
同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果
为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
       八、本次股东大会议案为普通决议事项的，应当由出席
会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过；议
案为特别决议事项的，应当由出席会议的有表决权的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
       九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安
排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股
东。
       十、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师
出席本次股东大会，并出具法律意见。


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议案一：


               选举第四届董事会董事

各位股东：
    鉴于本行第四届董事会部分董事因年龄、工作调动等原
因，根据《公司法》和本行《章程》规定，结合本行实际，拟
选举第四届董事会执行董事 2 名。具体如下：
    执行董事候选人：吴智晖、陈钢梁
    该议案已经本行第四届董事会第十五次会议审议通过，
现提请股东大会予以审议。


    附件：董事候选人简历


             浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 7 日




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附件：


                 董事候选人简历

    吴智晖先生 1970 年 10 月出生 中国国籍
    本科学历，中共党员，高级经济师。历任新昌县财税局科
员、团工委书记，新昌县政府办公室秘书、副科长、科长，新
昌县信用联社党委委员、副主任，新昌农村合作银行党委委
员、行长，嵊州农村合作银行党委委员、行长，嵊州农村合作
银行党委书记、董事长，嵊州农商银行党委书记、董事长，新
昌农商银行党委书记、董事长，诸暨农商银行党委书记、董事
长。现任本行党委书记。
    陈钢梁先生 1975 年 11 月出生 中国国籍
    本科学历，硕士学位，中共党员，经济师。历任绍兴县信
用联社夏履办事处柜员、湖塘分理处主任、团体业务科副科
长（主持工作），绍兴县农村合作银行柯桥支行副行长、个私
业务科科长、零售业务部副总经理（主持工作）、国际业务部
副总经理（主持工作）、国际业务部总经理，瑞丰银行零售银
行部总经理、董事会办公室主任兼战略企划部总经理、董事
会办公室主任兼电子银行部总经理、董事会办公室主任，诸
暨农商银行党委委员、副行长，绍兴恒信农商银行党委委员、
行长，嵊州农商银行党委书记、董事长。现任本行党委副书
记、行长。


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议案二：


                      变更注册资本

各位股东：
    本行现注册资本为 1,509,354,919 元，于 2022 年年度股
东 大 会 审 议 通 过 《 2022 年 年 度 利 润 分 配 方 案 》： 以
1,509,354,919 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股，
共计派送红股 452,806,476 股。本行于 2023 年 5 月 10 日完成
以上权益分派，分派后本行总股本为 1,962,161,395 股。
    根据《公司法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许
可事项实施办法》及本行《章程》等规定，为如实反映本行股
本金状况，拟将注册资本变更为 1,962,161,395 元。该议案已
经本行第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过，现提请股东大会予以审议。


             浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 7 日




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议案三：


                   修订《公司章程》

各位股东：
     本行于 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年年度
利润分配方案》：以 1,509,354,919 股为基数，向全体股东每 10
股派送红股 3 股，共计派送红股 452,806,476 股，并于 2023
年 5 月 10 日 完 成 以 上 权 益 分 派 ， 分 派 后 本 行 总 股 本 为
1,962,161,395 股。为如实反映本行股本金状况以及规范对监
管部门的称谓，拟对《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限
公司章程》内容进行修订，修订内容具体如下：
     一、第五条 “本行注册资本为人民币 1,509,354,919 元。”
修改为：“本行注册资本为人民币 1,962,161,395 元。”
     二、第十七条 “党委设书记１名，党委成员若干名，由
省农信联社党委任命。”修改为：“党委设书记１名，副书记 1
名，党委成员若干名，由浙江农商联合银行党委任命。”
     三、第三十一条“本行的股份总数为 1,509,354,919 股，
均为普通股。”修改为：“本行的股份总数为 1,962,161,395 股，
均为普通股。”
     四、第五十二条、第二百六十二条中的“银保监会或其派
出机构” 修改为：“银行保险监督管理机构”。
     本次修订最终以监管机构批复为准。
     该议案已经本行第四届董事会第十五次会议、第四届监

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事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
    《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司章程》内容
请查阅本行于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告。


          浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 7 日




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议案四：


   制定《资本管理规划（2024-2026 年）》

各位股东：
    为适应不断变化的国内外经济金融形势和商业银行业务
模式，持续满足资本监管和宏观审慎监管要求，进一步加强
资本管理、提升资本运营效率，促进本行高质量可持续发展，
更好地回报股东和社会，有效支持战略发展需要，在充分考
虑本行战略规划的实施以及实际经营发展需求、股东回报要
求的基础上，本行制定了《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份
有限公司资本管理规划（2024-2026 年）》。该议案已经本行第
四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议
通过，现提请股东大会予以审议。
    《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司资本管理规
划（2024-2026 年）》内容请查阅本行于 2023 年 8 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披
露的相关公告。


             浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 7 日


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