证券代码：601566            证券简称：九牧王       公告编号：临 2023-025



                       九牧王股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023
年 8 月 23 日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧
王国际商务中心 27 楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及
相关资料于 2023 年 8 月 11 日以邮件或书面方式送达全体董事、监事及高级管理
人员。

    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分非董事高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：


    一、审议并通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于调整组织架构的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                               九牧王股份有限公司董事会

                                                 二○二三年八月二十五日



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