证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2023-046
宁波三星医疗电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大
厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 477,408,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 33.7951
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事郑坚江先生因工作原因未能出席，
独立董事段逸超先生、杨华军先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭粟女士出席了本次股东大会；总裁沈国英女士、财务负责人葛
瑜斌先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,248,264 99.9664 16,600 0.0034 143,373 0.0302
2、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,254,764 99.9678 10,000 0.0020 143,473 0.0302
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,254,764 99.9678 10,000 0.0020 143,473 0.0302
4、 议案名称：关于 2022 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,254,864 99.9678 10,000 0.0020 143,373 0.0302
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,254,864 99.9678 10,000 0.0020 143,373 0.0302
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,398,237 99.9979 10,000 0.0021 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,398,137 99.9978 10,000 0.0020 100 0.0002
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 461,160,599 96.5966 15,775,837 3.3044 471,801 0.0990
9、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,398,237 99.9979 10,000 0.0021 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,391,637 99.9965 16,600 0.0035 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 474,176,614 99.3230 16,600 0.0034 3,215,023 0.6736
12、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,391,537 99.9965 16,600 0.0034 100 0.0001
13、 议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,398,137 99.9978 10,000 0.0020 100 0.0002
14、 议案名称：关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 477,398,137 99.9978 10,000 0.0020 100 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 沈国英 476,734,538 99.8588 是
15.02 郑坚江 477,205,639 99.9575 是
15.03 易师伟 477,205,640 99.9575 是
15.04 郭粟 477,205,641 99.9575 是
15.05 程志浩 477,205,642 99.9575 是
15.06 葛瑜斌 477,205,643 99.9575 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 王溪红 477,391,738 99.9965 是
16.02 段逸超 477,391,439 99.9964 是
16.03 杨华军 477,381,440 99.9943 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 郑伟科 476,789,138 99.8703 是
17.02 凌春波 477,391,439 99.9964 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
457,719,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
19,678,584 99.9492 10,000 0.0508 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以 下 普 通 股 股 16,257,527 99.9385 10,000 0.0615 0 0.0000
东
市值 50 万以上
3,421,057 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022 年年度
17,28 99.120 143,37
5 报告及其摘要的 10,000 0.0573 0.8224
2,836 3 3
议案
关于 2022 年度利
17,42 99.942
6 润分配预案的议 10,000 0.0574 0 0.0000
6,209 6
案
关于为控股子公
1,188, 15,775, 90.477 471,80
8 司提供担保的议 6.8166 2.7060
571 837 4 1
案
关于续聘立信会
计师事务所（特
殊普通合伙）为 14,20 81.466 3,215,0 18.438
11 16,600 0.0952
公司 2023 年财务 4,586 0 23 8
及内控审计机构
的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案 5、6、8、11 项议案为对中小投资者单独计票的议案；
2、上述议案 8、13 为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其余普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李勤芝、张子夜
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日