宁波三星医疗电气股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料




     二〇二三年七月十九日
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                   宁波三星医疗电气股份有限公司

             2023年第二次临时股东大会会议资料目录


2023 年第二次临时股东大会会议议程 .................................... 2
议案一： ............................................................ 3
   关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ....... 3




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                     宁波三星医疗电气股份有限公司

                  2023 年第二次临时股东大会会议议程


    时     间：2023 年 7 月 19 日（星期三）14:00
    地     点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室
    主持人：沈国英董事长
    议     程：
    一、     主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    二、     推举计票人、监票人，发放表决票；
    三、     审议股东大会议案：
     1、     关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    四、     参会股东及股东代表发言或提问；
    五、     现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
    六、     收集表决票并计票；
    七、     宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
    八、     见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    九、     宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
    十、     股东大会闭幕。




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议案一：

 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

    一、公司经营范围变更的相关情况

    根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终
工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：
    变更前的经营范围：医疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电能表、变压器、
开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加
工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软
件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口
的货物和技术除外。
    变更后的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程
管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；
电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材
销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；
有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产
品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配
套设备制造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销
售。变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备
销售；销售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。

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    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对
《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修改。具体修订
内容如下：
               修订前                                修订后
第十四条 经依法登记，公司经营范围： 第十四条 经依法登记，公司经营范围：
许可经营项目：无。一般经营项目：医 一般项目：以自有资金从事投资活动；
疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电 医院管理；工程管理服务；仪器仪表制
能表、变压器、开关柜、配电自动化设 造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电
备、充电设备、电能计量箱及相关配件 工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；
的研发、制造、加工、销售、维修、技 供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表
术服务；电力工程、电气工程的施工、 销售；机械电气设备制造；机械电气设
维修及技术服务；软件开发、销售；自 备销售；通用零部件制造；电力设施器
营和代理货物和技术的进出口，但国家 材制造；电力设施器材销售；电子元器
限定经营或禁止进出口的货物和技术除 件制造；电子元器件批发；电子元器件
外。（上述经营范围不含国家法律法规 零售；有色金属合金制造；有色金属合
规定禁止、限制和许可经营项目。）       金销售；有色金属压延加工；五金产品
                                       制造；五金产品批发；五金产品研发；
                                       五金产品零售；智能仪器仪表制造；智
                                       能仪器仪表销售；电容器及其配套设备
                                       制造；电容器及其配套设备销售；软件
                                       开发；软件销售；技术服务、技术开发、
                                       技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                                       推广；通信设备制造；通信设备销售。
                                       变压器、整流器和电感器制造；配电开
                                       关控制设备制造；配电开关控制设备销
                                       售；配电开关控制设备研发；输配电及
                                       控制设备制造；智能输配电及控制设备
                                       销售；销售代理；货物进出口；技术进
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                                       出口（除依法须经批准的项目外，凭营
                                       业执照依法自主开展经营活动）。许可
                                       项目：依托实体医院的互联网医院服务；
                                       输电、供电、受电电力设施的安装、维
                                       修和试验（依法须经批准的项目，经相
                                       关部门批准后方可开展经营活动，具体
                                       经营项目以相关部门批准文件或许可证
                                       件为准）。
第一百三十四条 总裁对董事会负责，行 第一百三十四条 总裁对董事会负责，行
使下列职权：                           使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；                                 工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案；                               资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；         （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；             （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执 （六）提请董事会聘任或者解聘公司执
行总裁、副总裁、财务负责人；           行总裁、副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外的负责管理人 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；                                   员；
（八）审批公司与关联自然人达成的交 （八）审批公司与关联自然人达成的交
易金额低于人民币三十万元的关联交易 易金额低于人民币三十万元的关联交易
事项，以及与关联法人达成的交易金额 事项，以及与关联法人达成的交易金额
低于人民币三百万元且低于公司最近一 低于人民币三百万元或低于公司最近一
期经审计净资产绝对值百分之零点五的 期经审计净资产绝对值百分之零点五的
关联交易事项。                         关联交易事项。
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。

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总裁应列席董事会会议。                 总裁应列席董事会会议。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全
文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波三星医疗电气
股份有限公司章程》。并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更
登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    本议案已经公司董事会审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。




                                   宁波三星医疗电气股份有限公司      董事会
                                                          2023 年 7 月 19 日




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