证券代码：601567            证券简称：三星医疗             公告编号：临 2023-086

                   宁波三星医疗电气股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月15日以电话、

传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年10月25日在

公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈

国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形

成决议如下：

    一、审议通过了关于 2023 年第三季度报告的议案

    根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。详见

公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                          宁波三星医疗电气股份有限公司    董事会

                                                         二〇二三年十月二十六日