证券代码：601599         证券简称：浙文影业           公告编号：2023-024


                    浙文影业集团股份有限公司

              第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次
会议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023
年 8 月 24 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。
本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    与会董事审议了《2023 年半年度报告全文及摘要》，认为：
    1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2023 年半年度报告公允地
反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    综上，董事同意议案内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报
告摘要》。


    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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    与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司为满足生产经营和业务发
展需要，向银行申请总额不超过人民币 25.5 亿元的综合授信额度。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》


    三、 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    与会董事审议了议案内容，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、
连续性，且根据公司经营发展及审计业务需要，同意公司续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。


    四、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    与会董事审议了议案内容，认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加
真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。
    公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公
告》。




    特此公告。




                                          浙文影业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日
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