证券代码：601599          证券简称：浙文影业         公告编号：2023-037


                    浙文影业集团股份有限公司

             第六届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议的会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023
年 12 月 14 日以通讯表决方式召开会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次
会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
    为优化影视板块子公司鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称“鹿港互
联”）资本结构，董事会同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币 19,362
万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币 10,000 万元增
加至人民币 29,362 万元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公
告》。


    二、审议通过《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定以及
《公司章程》的有关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理，对公司部分
管理制度进行制定和修订，董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果

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如下：
    2.1 《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.2《浙文影业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.3《浙文影业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.4《浙文影业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.5《浙文影业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上制度经董事会审议通过后生效，制度的具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度。


    特此公告。


                                        浙文影业集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 15 日




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