证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023-020
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区颐湖路 88 号 太保家园上海崇明
国际颐养社区
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
其中：A 股股东人数 103
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,150,973,702
其中：A 股股东持有股份总数 4,387,181,598
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,763,792,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.937166
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.603180
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.333986
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长孔庆伟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事朱永红先生因其他公务安排未能出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度董事会报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,387,030,998 99.996567 48,000 0.001094 102,600 0.002339
H股 1,746,547,718 99.022312 1,417,425 0.080362 15,826,961 0.897326
2
普通
股合 6,133,578,716 99.717199 1,465,425 0.023825 15,929,561 0.258976
计：
2、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度监事会报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,387,030,998 99.996567 48,000 0.001094 102,600 0.002339
H股 1,746,547,718 99.022312 1,417,425 0.080362 15,826,961 0.897326
普通 6,133,578,716 99.717199 1,465,425 0.023825 15,929,561 0.258976
股合
计：
3、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 4,387,030,998 99.996567 48,000 0.001094 102,600 0.002339
H股 1,746,547,718 99.022312 1,417,425 0.080362 15,826,961 0.897326
普通 6,133,578,716 99.717199 1,465,425 0.023825 15,929,561 0.258976
股合
计：
4、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,386,779,298 99.990830 299,700 0.006831 102,600 0.002339
H股 1,744,928,258 98.930495 3,036,885 0.172179 15,826,961 0.897326
普通 6,131,707,556 99.686779 3,336,585 0.054245 15,929,561 0.258976
股合
计：
4
5、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,387,065,980 99.997365 115,618 0.002635 0 0.000000
H股 1,763,739,318 99.997007 7,825 0.000444 44,961 0.002549
普通股 6,150,805,298 99.997262 123,443 0.002007 44,961 0.000731
合计：
6、 议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,386,680,798 99.988585 500,800 0.011415 0 0.000000
H股 1,750,705,718 99.258054 13,041,425 0.739397 44,961 0.002549
普通股 6,137,386,516 99.779105 13,542,225 0.220164 44,961 0.000731
合计：
5
7、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度捐赠项目
预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,387,133,098 99.998895 48,000 0.001094 500 0.000011
H股 1,753,935,482 99.441169 9,811,661 0.556282 44,961 0.002549
普通股 6,141,068,580 99.838967 9,859,661 0.160294 45,461 0.000739
合计：
8、 议案名称：关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第
九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,387,133,498 99.998904 48,000 0.001094 100 0.000002
H股 1,763,577,118 99.987811 170,025 0.009640 44,961 0.002549
普通股 6,150,710,616 99.995723 218,025 0.003544 45,061 0.000733
合计：
根据相关法律法规规定，罗婉文女士担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构批准。
6
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
5 关于中国太平洋
保险（集团）股份
有限公司 2022 年 671,901,060 99.982795 115,618 0.017205 0 0.000000
度利润分配方案
的议案
6 关于聘任中国太
平洋保险（集团）
股 份 有 限 公 司 671,515,878 99.925478 500,800 0.074522 0 0.000000
2023 年度审计机
构的议案
8 关于选举罗婉文
女士为中国太平
洋保险（集团）股
671,968,578 99.992842 48,000 0.007143 100 0.000015
份有限公司第九
届董事会独立董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议议案均为普通决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以
上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、高鹏
2、 律师见证结论意见：
7
中国太保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
8
