证券代码：601601        证券简称：中国太保          公告编号：2023-027

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             中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 7 月 27 日
以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 3 日以书面传签方式召开。应表
决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合法
定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法
规的规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司第九届董事会审计委员会委员和风险管理与关联交
易控制委员会委员的议案》。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                      中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 4 日




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