证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2023-055
上海医药集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 80 号上海中庚聚龙酒店 3
楼聚龙大宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,507,967,262
其中：A 股股东持有股份总数 1,162,542,889
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 345,424,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.720629
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.392908
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.327721
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事
长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表
决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券
登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事李安女士、独立董事洪亮先生因其他公
务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事环建春先生、忻铿先生因其他公务未能
出席本次股东大会；
3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,416,508 99.903111 1,066,716 0.091757 59,665 0.005132
H股 310,949,050 99.416480 693,500 0.221725 1,131,600 0.361795
普通股合 1,472,365,558 99.799943 1,760,216 0.119311 1,191,265 0.080746
计：
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,399,908 99.901683 1,083,316 0.093185 59,665 0.005132
H股 310,949,050 99.416480 693,500 0.221725 1,131,600 0.361795
普通股合 1,472,348,958 99.798817 1,776,816 0.120437 1,191,265 0.080746
计：
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,399,908 99.901683 1,083,316 0.093185 59,665 0.005132
H股 310,949,050 99.416480 693,500 0.221725 1,131,600 0.361795
普通股合 1,472,348,958 99.798817 1,776,816 0.120437 1,191,265 0.080746
计：
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,136,665,225 97.774047 25,344,399 2.180082 533,265 0.045871
H股 158,268,786 50.601620 148,955,564 47.624001 5,549,800 1.774379
普通股 1,294,934,011 87.773270 174,299,963 11.814407 6,083,065 0.412323
合计：
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,939,573 99.948104 507,816 0.043681 95,500 0.008215
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,474,688,923 99.957425 507,916 0.034428 120,200 0.008147
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,160,969,592 99.864668 1,573,297 0.135332 0 0.000000
H股 302,215,825 96.624297 10,533,625 3.367806 24,700 0.007897
普通股合计： 1,463,185,417 99.177694 12,106,922 0.820632 24,700 0.001674
7、 议案名称：关于 2023 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,137,988,261 97.887852 24,554,628 2.112148 0 0.000000
H股 172,813,280 55.251778 139,936,169 44.740325 24,700 0.007897
普通股合 1,310,801,541 88.848804 164,490,797 11.149522 24,700 0.001674
计：
8、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,262,273 99.889844 1,280,616 0.110156 0 0.000000
H股 312,129,450 99.793877 620,000 0.198226 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,391,723 99.869498 1,900,616 0.128828 24,700 0.001674
9、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,054,273 99.871952 1,083,316 0.093185 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,803,623 99.897418 1,083,416 0.073436 430,000 0.029146
10、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.00 议案名称：关于发行公司债券的议案
11.01 议案名称：本次债券的票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.02 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.03 议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.04 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,160,914,873 99.859961 1,222,716 0.105176 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,664,223 99.887969 1,222,816 0.082885 430,000 0.029146
11.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.11 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,119,073 99.877526 1,018,516 0.087611 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,868,423 99.901810 1,018,616 0.069044 430,000 0.029146
11.12 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
11.13 议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,070,873 99.873380 1,066,716 0.091757 405,300 0.034863
H股 312,749,350 99.992071 100 0.000032 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,820,223 99.898543 1,066,816 0.072311 430,000 0.029146
12、 议案名称：关于公司一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,115,977,595 95.994531 46,565,294 4.005469 0 0.000000
H股 57,141,570 18.269275 255,532,380 81.698689 100,200 0.032036
普通股合 1,173,119,165 79.516411 302,097,674 20.476797 100,200 0.006792
计：
13、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,161,459,573 99.906815 1,083,316 0.093185 0 0.000000
H股 312,533,750 99.923139 215,700 0.068964 24,700 0.007897
普通股合计： 1,473,993,323 99.910276 1,299,016 0.088050 24,700 0.001674
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
14.01 周军先生 1,317,638,873 87.378480 是
14.02 姚嘉勇先生 1,449,466,472 96.120553 是
14.03 陈发树先生 1,450,367,135 96.180280 是
14.04 沈波先生 1,432,885,877 95.021020 是
14.05 李永忠先生 1,375,269,718 91.200237 是
14.06 董明先生 1,415,463,198 93.865645 是
15、关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
15.01 顾朝阳先生 1,439,146,150 95.436167 是
15.02 霍文逊先生 1,429,558,085 94.800340 是
15.03 王忠先生 1,463,597,891 97.057670 是
16、关于选举第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
16.01 徐有利先生 1,467,372,088 97.307954 是
16.02 马加先生 1,377,935,656 91.377027 是
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2022 年度利润分 87,510 99.31530 507,81 0.576315 95,500 0.108382
配预案 ,979 3 6
6 关 于续 聘会计 师 86,540 98.21448 1,573, 1.785518 0 0.000000
事务所的议案 ,998 2 297
7 关于 2023 年度对 63,559 72.13320 24,554 27.86679 0 0.000000
外 担保 计划的 议 ,667 7 ,628 3
案
10 关 于公 司符合 发 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
行 公司 债券条 件 ,279 4 716 0
的议案
11 关 于发 行公司 债 - - - - - -
券的议案
11.01 本 次债 券的票 面 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
金额和发行规模 ,279 4 716 0
11.02 债 券利 率及其 确 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
定方式 ,279 4 716 0
11.03 债券品种及期限 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
,279 4 716 0
11.04 还本付息方式 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
,279 4 716 0
11.05 发行方式 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
,279 4 716 0
11.06 发 行对 象及向 公 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
司 股东 配售的 安 ,279 4 716 0
排
11.07 募集资金用途 86,486 98.15238 1,222, 1.387647 405,30 0.459971
,279 2 716 0
11.08 担保情况 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
,279 4 716 0
11.09 偿债保障措施 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
,279 4 716 0
11.10 承销方式 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
,279 4 716 0
11.11 上市安排 86,690 98.38412 1,018, 1.155903 405,30 0.459971
,479 6 516 0
11.12 决议有效期 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
,279 4 716 0
11.13 本 次发 行对董 事 86,642 98.32942 1,066, 1.210605 405,30 0.459971
会 执行 委员会 的 ,279 4 716 0
授权
14.00 关 于选 举非独 立 - - - - - -
董事的议案
14.01 周军先生 63,623 72.20596
,779 7
14.02 姚嘉勇先生 83,742 95.03827
,303 2
14.03 陈发树先生 83,987 95.31613
,143 8
14.04 沈波先生 73,813 83.77065
,919 2
14.05 李永忠先生 65,732 74.59889
,292 7
14.06 董明先生 70,733 80.27442
,245 7
15.00 关 于选 举独立 董 - - - - - -
事的议案
15.01 顾朝阳先生 81,903 92.95191
,921 1
15.02 霍文逊先生 70,184 79.65203
,833 9
15.03 王忠先生 84,967 96.42883
,591 8
16.00 关 于选 举监事 的 - - - - - -
议案
16.01 徐有利先生 86,280 97.91860
,288 4
16.02 马加先生 74,227 84.23975
,265 4
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会议案中的第 1-8 项议案为普通决议议案，已获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过；第 9-13 项议案为特别决议议案，已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过，其中第 11 项议案涉及对相关项下子议案的逐项表
决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。14-16 项议
案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表
决，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈敬宇、刘晗静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
