证券代码：601607             证券简称：上海医药            编号：临 2023-066




                      上海医药集团股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届
董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召
开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下：


    1、《关于公司 2023 年开展金融衍生品业务的议案》
    同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务，在董事会通过后的 12 个
月内，交易金额不超过 4.95 亿美元或等值其他货币（折合人民币约 35.78 亿元；
以 2023 年 6 月 30 日中国人民银行公布的汇率中间价计算）。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、《关于修订公司外汇管理制度的议案》
    同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》，并结合实际情况对《上海医药集团股份有限公司外汇管理制度》进行
的修订。
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
医药集团股份有限公司外汇管理制度》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。


                                                  上海医药集团股份有限公司
                                      1
          董事会
    二零二三年八月一日




2