证券代码：601616           证券简称：广电电气         公告编号：2023-020



           上海广电电气（集团）股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议（以下简称“本次董事会”）于 2023 年 8 月 25 日以现场表决结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次董事会已于 2023 年 8 月 14 日通知各位董事。本次董事会
由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
    1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司董事、高级管理人员参与认购控股子公司股票定向
发行份额暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事赵淑文、王斌回
避表决。
    公司独立董事朱黎庭、唐斌及张爱民发表事前认可意见及独立意见：公司董
事、高级管理人员参与认购控股子公司股票定向发行份额暨关联交易符合广电电
气未来的发展规划，并将有利于提升公司控股子公司上海安奕极企业发展股份有
限公司（以下简称“安奕极企业”）的持续经营能力和市场竞争力，进一步加快
市场开拓，推动公司和安奕极企业持续健康发展。本次参与认购控股子公司股票
定向发行份额暨关联交易遵循自愿、公平合理的原则，不存在损害公司及股东利
益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司关于关于公司董事、高级管理人员参与认
购控股子公司股票定向发行份额暨关联交易的公告》，公告编号 2023-021。



    三、上网公告附件
    独立董事关于第六届董事会第三次会议有关议案的事前认可及独立意见




    特此公告。



                                上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
                                                二〇二三年八月二十九日




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