证券代码：601616             证券简称：广电电气       公告编号：2023-024



           上海广电电气（集团）股份有限公司
            第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三
次会议（以下简称“本次监事会”）于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司
会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2023
年 10 月 20 日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主
持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上
海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》。
    监事会对公司《2023 年第三季度报告》发表如下书面审核意见：
    1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的各项规定；
    2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年前三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于控股孙公司对外投资暨关联交易的议案》。
   本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司关于控股孙公司对外投资暨关联交易的公
告》，公告编号 2023-025。




    特此公告。




                                上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
                                               二〇二三年十月二十八日