A 股简称：中国中冶          A 股代码：601618           公告编号：临 2023-035



                     中国冶金科工股份有限公司
                 关于提请召开临时股东大会的公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。

    公司拟申请向特定对象发行优先股（以下简称“本次发行”）。公司于 2023 年 6 月
21 日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行优先股方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案的议案》等议
案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    本次董事会审议通过的本次发行相关议案尚需提交股东大会审议。鉴于本次发行尚
需履行国务院国资委审批程序，根据总体工作安排，公司决定在本次董事会后择机召开
临时股东大会审议上述相关议案。临时股东大会的具体召开时间和地点授权公司董事长
酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。


    特此公告。


                                                中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                              2023 年 6 月 21 日