A 股简称：中国中冶                                           A 股代码：601618



                     中国冶金科工股份有限公司
      未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划

    为进一步完善中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，
建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》（2022 年修订）和《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023 年—2025
年）股东分红回报规划。具体内容如下：

    一、本规划的制定原则
    本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的
回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股
东的整体利益及公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，并
坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。公司在利润分配政策的研究
论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。


    二、公司制定本规划考虑的因素
    着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东的要求和意
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资计划、银行信贷及债权融资环
境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配作出制度性
安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。


    三、公司未来三年的具体股东回报规划
    （一）利润分配形式


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    1、公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分
配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
    2、公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年向普通股股东以现金形
式分配的利润不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的 15%。
    现金分红条件如下：
    （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金、支付优先股
股息后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；
    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
    除上述分红条件外，未来三年（2023 年-2025 年），公司董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利
润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润
后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资
成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
    （二）利润分配的期间间隔和比例
    公司可以采用现金或者现金与股票相结合的方式分配股利；在同时符合现金及股票
分红条件的情况下，应当优先采取现金分红方式；公司董事会可以根据公司的盈利状况
及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
    （三）利润分配的决策机制和程序
    公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董

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事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配
预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会
批准。
    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
    （四）调整或变更利润分配政策的决策机制与程序
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境、自身经营
状况发生较大变化，确需调整或者变更利润分配政策的，调整或变更后的利润分配政策
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并应由公司董事会根据实际情况提出利
润分配政策调整议案，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。


    四、其他事项
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规
划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。


                                              中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                             2023 年 6 月 21 日




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