A 股代码：601618 A 股简称：中国中冶 公告编号：临 2023-037
中国冶金科工股份有限公司
2022 年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
其中：A 股股东人数 37
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,333,055,089
其中：A 股股东持有股份总数 11,918,640,229
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 414,414,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
59.5121
权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5124
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9997
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次
会议由董事长陈建光主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，陈建光先生、周纪昌先生出席了会议，
张孟星先生、郎加先生、刘力先生、吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出
席会议；
1
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，尹似松先生、褚志奇先生出席了会议，
张雁镝女士因另有公务未能出席会议；
3、董事会秘书王震先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,902,140,329 99.8616 16,499,400 0.1384 500 0.0000
H股 400,952,810 96.7516 12,222,438 2.9493 1,239,612 0.2991
普通股合计： 12,303,093,139 99.7571 28,721,838 0.2329 1,240,112 0.0100
批准公司董事会 2022 年度工作报告。
2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,914,942,229 99.9690 3,697,500 0.0310 500 0.0000
H股 409,107,248 98.7193 4,068,000 0.9816 1,239,612 0.2991
普通股合计： 12,324,049,477 99.9270 7,765,500 0.0630 1,240,112 0.0100
批准公司监事会 2022 年度工作报告。
3、议案名称：关于中国中冶 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,914,942,229 99.9690 3,697,500 0.0310 500 0.0000
H股 409,107,248 98.7193 4,068,000 0.9816 1,239,612 0.2991
普通股合计： 12,324,049,477 99.9270 7,765,500 0.0630 1,240,112 0.0100
批准公司 2022 年度财务决算报告。
2
4、议案名称：关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,916,325,629 99.9806 2,314,100 0.0194 500 0.0000
H股 414,286,860 99.9691 0 0.0000 128,000 0.0309
普通股合计： 12,330,612,489 99.9802 2,314,100 0.0188 128,500 0.0010
批准公司 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 0.83 元（含税），共计现金分红人民币 17.2 亿元。
5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,914,871,329 99.9684 3,768,400 0.0316 500 0.0000
H股 410,218,860 98.9875 4,068,000 0.9816 128,000 0.0309
普通股合计： 12,325,090,189 99.9354 7,836,400 0.0635 128,500 0.0011
批准、确认公司董事、监事 2022 年度薪酬核发的情况。
6、议案名称：关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,506,020,738 96.5380 412,618,990 3.4620 501 0.0000
H股 59,992,280 14.4764 354,294,580 85.4927 128,000 0.0309
普通股合计： 11,566,013,018 93.7806 766,913,570 6.2184 128,501 0.0010
（1）批准 2023 年度本公司及子公司计划提供不超过人民币 100.0 亿元担
保，占公司 2022 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 8.3%。具体包括：
(1) 中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 82.7 亿元担保；(2) 中国
中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 17.3 亿元担
保。
3
（2）上述担保计划有效期自 2022 年度股东周年大会批准之日起至 2023 年
度股东周年大会召开之日止。
（3）批准在 2023 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负
债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子
公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公
司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。
（4）批准授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划
范围内发生的具体担保业务及调剂事项。
7、议案名称：关于聘请 2023 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,915,728,329 99.9756 2,781,700 0.0233 130,200 0.0011
H股 410,218,860 98.9875 4,068,000 0.9816 128,000 0.0309
普通股合计： 12,325,947,189 99.9424 6,849,700 0.0555 258,200 0.0021
批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财
务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2023 年度内控审计会计师事
务所，并授权董事会决定其酬金。
8、关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上
限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
8.01 议案名称：关于调整 2023 年工程建设（收入）类日常关联交易/持续性
关连交易年度上限额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,724,772,929 99.8315 2,911,400 0.1685 600 0.0000
H股 410,218,860 98.9875 4,068,000 0.9816 128,000 0.0309
普通股合计： 2,134,991,789 99.6682 6,979,400 0.3258 128,600 0.0060
4
关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准将公司与中
国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司以外的其他下属子
公司 2023 年工程建设（收入）类日常关联交易额度上限调整为 1,344,708 万元。
8.02 议案名称：关于设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限
额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,724,773,029 99.8315 2,911,400 0.1685 500 0.0000
H股 410,218,860 98.9875 4,068,000 0.9816 128,000 0.0309
普通股合计： 2,134,991,889 99.6682 6,979,400 0.3258 128,500 0.0060
关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准与中国五矿
及其除中国中冶以外其他下属子公司 2024 年日常关联交易年度上限额度如下：
单位：人民币万元
交易类型 年度限额
物资采购类
收入 606,744
支出 2,353,713
工程建设类
收入 1,429,087
批准公司于 2023 年 5 月 10 日与中国五矿签署的《综合原料、产品和服务
互供协议》。
9、议案名称：关于 A 股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,915,855,529 99.9766 2,784,200 0.0234 500 0.0000
H股 410,218,860 98.9875 4,068,000 0.9816 128,000 0.0309
普通股合计： 12,326,074,389 99.9434 6,852,200 0.0556 128,500 0.0010
批准公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“国家钢结构工程技
5
术研究中心创新基地项目”结项，并将该项目节余募集资金约人民币 1.4 亿元（含
利息）用于永久补充流动资金。批准将上述资金转入自有资金账户。
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,487,995,503 96.3868 417,638,326 3.5041 13,006,400 0.1091
H股 29,181,536 7.0416 384,894,324 92.8766 339,000 0.0818
普通股合计： 11,517,177,039 93.3846 802,532,650 6.5072 13,345,400 0.1082
该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。批准修改《公司章程》部分条款。
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,915,728,229 99.9756 2,911,500 0.0244 500 0.0000
H股 410,218,860 98.9875 4,068,000 0.9816 128,000 0.0309
普通股合计： 12,325,947,089 99.9424 6,979,500 0.0566 128,500 0.0010
该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。批准修改《股东大会议事规则》部分条款。
12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,491,749,803 96.4183 414,490,726 3.4777 12,399,700 0.1040
H股 34,842,961 8.4077 379,232,899 91.5104 339,000 0.0819
普通股合计： 11,526,592,764 93.4610 793,723,625 6.4357 12,738,700 0.1033
该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。批准修改《董事会议事规则》部分条款。
6
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以 上
普通股股东 11,418,715,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以 下
普通股股东 497,610,329 99.5370 2,314,100 0.4629 500 0.0001
其中:市值 50
万以下普通股
股东 481,559,800 99.9824 84,400 0.0175 500 0.0001
市值 50 万以
上普通股股东 16,050,529 87.8027 2,229,700 12.1973 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于中国中
冶 2022 年度
4 497,610,329 99.5370 2,314,100 0.4629 500 0.0001
利润分配的
议案
关于中国中
冶董事、监事
5 496,156,029 99.2461 3,768,400 0.7538 500 0.0001
2022 年度薪
酬的议案
关于中国中
冶 2023 年度 412,618,99
6 87,305,438 17.4637 82.5362 501 0.0001
担保计划的 0
议案
关 于 聘 请
2023 年度财
务报告审计
7 497,013,029 99.4175 2,781,700 0.5564 130,200 0.0261
机构、内控审
计机构事宜
的议案
7
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 调 整
2023 年工程
建设（收入）
类日常关联
8.01 497,012,929 99.4175 2,911,400 0.5824 600 0.0001
交易/持续性
关连交易年
度上限额度
的议案
关 于 设 定
2024 年日常
关联交易/持
续性关连交
易年度上限
8.02 497,013,029 99.4175 2,911,400 0.5824 500 0.0001
额度并续签
《综合原料、
产品和服务
互供协议》的
议案
关于 A 股部
分募投项目
结项并将节
9 余 募 集 资 金 497,140,229 99.4430 2,784,200 0.5569 500 0.0001
用于永久补
充流动资金
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明：不适用。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所
律师：易建胜、朱璐
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
8
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
9