A 股简称：中国中冶       A 股代码：601618         公告编号：临 2023-041



                 中国冶金科工股份有限公司
           第三届监事会第二十三次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”及“公司”）监事会及全

体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会
议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会
议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有
关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：

    通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股之房地产业务专项自查报
告的议案》
    同意《中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股之
房地产业务专项自查报告》，并同意公司控股股东、董事及高级管理人员对本次
发行优先股涉及房地产业务自查相关事项出具的承诺函内容。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。


    特此公告。



                                         中国冶金科工股份有限公司监事会
                                                       2023 年 7 月 27 日




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