A 股简称：中国中冶           A 股代码：601618            公告编号：临 2023-040



                     中国冶金科工股份有限公司
              第三届董事会第五十次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。

    公司第三届董事会第五十次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席
董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司
法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2023 年度续保事宜的议案》
    同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰
财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中
国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；

中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限为自保险合同生效日起 12 个月（即 2023
年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日），保险额为人民币 1 亿元，保险费为人民币 34.4531
万元/年（含税）。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先

股之房地产业务专项自查报告>的议案》
    同意《中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股之房地产
业务专项自查报告》，并同意公司控股股东、董事及高级管理人员对本次发行优先股涉
及房地产业务自查相关事项出具的承诺函内容。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

    有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。




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    三、通过《关于合伙企业注销的议案》
    同意天津联合汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、天津联合汇通投资合伙企业（有限
合伙）、天津鸿鑫投资合伙企业（有限合伙）三家有限合伙企业合伙人退伙及三家有限

合伙企业注销，纳入公司合并表报范围内二级子公司户数减少。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。


    特此公告。


                                               中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                            2023 年 7 月 27 日




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