证券代码：601618          证券简称：中国中冶           公告编号：临 2023-044


                     中国冶金科工股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2023年9月11日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日   14 点 00 分
    召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日
                       至 2023 年 9 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
  应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
       （七） 涉及公开征集股东投票权
       不涉及。

       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                     投票股东类型
序号                            议案名称                             A股    H股
                                                                     股东   股东
非累积投票议案
   1  关于授予董事会发行新股一般性授权的议案                          √      √
   2  关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案                      √      √
3.00 关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股方案的议案                 √      √
3.01    本次发行优先股的种类和数量                                    √      √
3.02    发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是      √      √
      否分次发行
3.03    票面金额、发行价格或定价原则                                  √      √
3.04    票面股息率或其确定原则                                        √      √
3.05    优先股股东参与分配利润的方式                                  √      √
3.06    回购条款                                                      √      √
3.07    表决权的限制和恢复                                            √      √
3.08    清偿顺序及清算方法                                            √      √
3.09    信用评级情况及跟踪评级安排                                    √      √
3.10    担保方式及担保主体                                            √      √
3.11    本次优先股发行后上市交易或转让的安排                          √      √
3.12    募集资金用途                                                  √      √
3.13    本次发行决议的有效期                                          √      √
   4  关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案的议案                √      √
   5  关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分      √      √
      析报告的议案
   6  关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施    √      √
      及相关主体承诺的议案
   7  关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案       √      √
   8  关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案                      √      √
   9  关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章      √      √
      程》的议案
  10 关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司股       √      √
      东大会议事规则》的议案
11   关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司董         √      √
     事会议事规则》的议案
12   关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司 A         √      √
     股募集资金管理制度》的议案
13   关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股         √      √
     相关事宜的议案

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     以上各项议案已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，相关公告已于
 2023 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
 券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊
 载的《中国冶金科工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料》。
     2、特别决议议案：议案 1、3、4、5、6、9、10、11、13
     3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-9
     4、涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
     5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

      三、股东大会投票注意事项

     （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
 平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
 说明。
     （二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
     （三） 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     （四） 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
 票的第一次投票结果为准。
    （五） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （六） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码         股票简称          股权登记日
       Ａ股              601618         中国中冶            2023/9/5


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员

    五、会议登记方法
    1、A 股股东登记时间：拟出席本公司 2023 年第一次临时股东大会的 A 股股东
须于 2023 年 9 月 7 日或之前办理登记手续；
    2、A 股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦中国冶金科工股份
有限公司董事会办公室；
    3、A 股股东登记手续：法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印
件、授权委托书（请见本通知附件 1）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公
司 2023 年第一次临时股东大会回执（请见本通知附件 2）进行登记；
    自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和 2023 年第一
次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证
或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司 2023 年第一次临
时股东大会回执办理登记手续；
    股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复
印件，以备验证；
    本公司 A 股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

    六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦（邮编：100028）
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系人：魏皓
电话：010-59868666
传真：010-59868999
2、本次股东大会现场会议会期预计 1 小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。


特此公告。

                                        中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8 月 21 日
     附件 1：授权委托书
                                     授权委托书
     中国冶金科工股份有限公司：
         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 11 日召开的
     贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人持普通股数：
         委托人持优先股数：
         委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                   同意     反对     弃权
  1     关于授予董事会发行新股一般性授权的议案
  2     关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案
3.00    关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股方案的议案
3.01      本次发行优先股的种类和数量
3.02      发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售
        的安排、是否分次发行
3.03      票面金额、发行价格或定价原则
3.04      票面股息率或其确定原则
3.05      优先股股东参与分配利润的方式
3.06      回购条款
3.07      表决权的限制和恢复
3.08      清偿顺序及清算方法
3.09      信用评级情况及跟踪评级安排
3.10      担保方式及担保主体
3.11      本次优先股发行后上市交易或转让的安排
3.12      募集资金用途
3.13      本次发行决议的有效期
  4     关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案的议案
  5     关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股募集资金使
        用可行性分析报告的议案
 6      关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回
        报、填补措施及相关主体承诺的议案
 7      关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
        划的议案
 8      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
 9      关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份
        有限公司章程》的议案
10      关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份
        有限公司股东大会议事规则》的议案
11      关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份
        有限公司董事会议事规则》的议案
12      关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份
        有限公司 A 股募集资金管理制度》的议案
13      关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对
        象发行优先股相关事宜的议案


     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
     委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                            委托日期：      年 月 日


     备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：

                       中国冶金科工股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会回执



  股东姓名

  （法人股东名称）

  股东地址

  出席会议人员姓名                      身份证号码

  委托人
                                        身份证号码
  （法定代表人姓名）

  持股量                                股东代码

  联系人               电话             传真




  股东签字

  （法人股东盖章）



                                                     年   月   日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。