A 股简称：中国中冶         A 股代码：601618            公告编号：临 2023-060



                     中国冶金科工股份有限公司
            第三届董事会第五十四次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司第三届董事会第五十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应
出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于更新董事会对总裁（总裁办公会）授权内容的议案》
    同意更新公司董事会对总裁（总裁办公会）授权内容。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于确定中国中冶 2023 年年度财务报告审计机构相关事项的议案》
    1.同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告审计酬
金为人民币 1,120 万元、年度内控审计酬金人民币 150 万元。
    2.同意公司与上述会计师事务所签订 2023 年审计相关业务约定书。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    三、通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“大型多向模锻件及重型装
备自动化产业基地建设项目”结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含
利息）用于永久补充流动资金。
    2.同意将上述募集资金变更事项提请公司股东大会审议。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    有关该事项的具体情况详见公司另行发布的有关公告。



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    四、《关于中冶集团国际经济贸易有限公司清算注销的议案》
    同意中冶集团国际经济贸易有限公司清算注销。纳入公司合并报表范围内的二级子
公司户数减少。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。


                                               中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                             2023 年 12 月 15 日




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