证券代码：601619        证券简称：嘉泽新能    公告编号：2023-042

   债券代码：113039        债券简称：嘉泽转债




              宁夏嘉泽新能源股份有限公司

              三届二十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十二

次董事会于2023年5月22日以通讯表决方式召开。公司于2023年5月18

日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次

会议应签字董事9人，实签字董事9人。本次董事会符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个

限售期解除限售条件成就的议案》。

   根据公司 2020 年第四次临时股东大会对董事会的授权，鉴于公

司及激励对象的各项考核指标均已满足《宁夏嘉泽新能源股份有限公

司 2020 年限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件，

公司董事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解

                                 1
除限售条件已经成就。公司董事会同意为符合解除限售条件的 74 名

激励对象按照《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激

励计划》的规定办理限制性股票第二个限售期解除限售的相关手续。

本次解除限售的限制性股票数量为 2,745.60 万股，占已授予限制性

股票数量的 40%。

    具体内容详见2023年5月23日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限

公司关于2020年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成

就暨上市流通的公告》。

    表决结果：董事赵继伟先生、杨宁先生作为本次限制性股票激励

计划的激励对象对上述议案回避表决后，7票同意、0票反对、0票弃

权。

    上述议案无需股东大会审议批准。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。



                             宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                       董   事   会
                                 二○二三年五月二十三日




                             2