宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见


    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十四

次董事会会议于 2023 年 8 月 11 日召开。作为公司的独立董事，根据

《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》

的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，现就相

关事项发表如下独立意见：

    一、关于对公司2020年限制性股票回购价格进行调整的意见

    经审核，我们认为：董事会对公司2020年限制性股票回购价格进

行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文

件和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中

相关调整事项的规定。本次调整在公司2020年第四次临时股东大会对

公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司

及全体股东利益的情形；同意董事会调整公司2020年限制性股票回购

价格为1.355元/股。

    二、关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的意见

    经审核，我们认为：根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020

年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予的1名激励对象因个人

原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已

获授但尚未解除限售的28,000股限制性股票进行回购注销，符合相关

法律法规的规定。公司根据2022年度利润分配方案调整回购价格，符
合《上市公司股权激励管理办法》《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020

年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的

情形，我们同意本次回购注销事项。

    三、关于对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构和内部控制审计机构的意见

    我们认为：经我们事前了解认可，信永中和具有证券、期货相关

业务许可证书与业务资格，具备较强的专业能力和丰富的从业经验，

能够严格依据现行监管规则履行审计职责，并按照约定准时、保质的

完成公司审计工作。经公司董事会审计委员会提议，我们同意续聘信

永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并

同意将该等议案提交公司股东大会审议。




                           宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                            独立董事：张文亮 宗文龙     柳向阳

                                二 O 二三年八月十五日