证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2023-080
   债券代码：113039    债券简称：嘉泽转债


              宁夏嘉泽新能源股份有限公司

              三届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十五

次董事会于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公

司于2023年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事

会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈

波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

    公司董事会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详

见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》上披露的公司 2023 年第三季度报告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案无需股东大会审议批准。

    （二）关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资

8,000 万元的议案；

    根据公司经营发展需要，公司拟向三级全资子公司宁夏泽瑞新能

源有限公司增资 8,000 万元，用于嘉泽同心县 150MW/300MWh 储能电

站项目建设，项目具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露的《宁

夏嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设共享储能电站项目的公告》

（公告编号：2023-063）。资金来源为公司自有资金。增资后宁夏泽

瑞新能源有限公司注册资本为 9,000 万元。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （三）关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。

    公司董事会同意召集 2023 年第三次临时股东大会审议前述第

（二）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召开

时间及审议事项另行通知。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                            董 事 会

                                     二 O 二三年十月三十一日




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