证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2023-081
   债券代码：113039    债券简称：嘉泽转债


              宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                   三届十七次监事会决议

       暨对公司相关事项的审核及确认意见公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
三届十七次监事会于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的
方式召开。公司于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向监事发出
监事会会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
    （一）监事会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。
    （二）监事会关于公司 2023 年第三季度报告的审核及确认意见
    作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》
（自 2020 年 3 月 1 日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相
关要求，现就本公司 2023 年第三季度报告发表如下书面意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限
公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的公司 2023 年第三季度报告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案无需股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公
司增资 8,000 万元的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    特此公告。


                              宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                         监    事 会
                                     二 O 二三年十月三十一日




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