证券代码：601619      证券简称：嘉泽新能      公告编号：2023-094
   债券代码：113039      债券简称：嘉泽转债


              宁夏嘉泽新能源股份有限公司

              三届二十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十七

次董事会于2023年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公

司于2023年11月24日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事

会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈

波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）关于转让一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股

权的议案；

    公司董事会同意将一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司的

100%股权以人民币 10,200 万元转让给上海羲融新能源有限公司，并

同意签署《关于宁夏顺博新能源有限公司 100%股权之股权收购协议》。

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站

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（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于

转让一级全资子公司全部股权并签署相关协议的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （二）关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案。

    公司董事会同意召集 2023 年第四次临时股东大会审议前述第

（一）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召开

时间及审议事项另行通知。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                           董 事 会

                                     二 O 二三年十一月三十日




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