证券代码：601619      证券简称：嘉泽新能      公告编号：2023-099
   债券代码：113039      债券简称：嘉泽转债


              宁夏嘉泽新能源股份有限公司

              三届二十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
三届二十八次董事会于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合
的方式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向董事、监
事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。
本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （一）关于调整公司独立董事成员的议案；
    为满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事兼职家数
的规定，公司董事会同意宗文龙先生不再担任公司第三届董事会独立
董事。
    宗文龙先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜需知
会本公司股东及上海证券交易所。
    公司董事会对宗文龙先生担任独立董事期间为公司发展所做出
的贡献表示感谢。

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    根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，宗
文龙先生应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    （二）关于提名米文莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案；
    根据工作需要，经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司
第三届董事会同意提名米文莉女士为公司第三届董事会独立董事候
选人(简历附后)，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审
核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    （三）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款
的议案；
    根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规
范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏
嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于

拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （四）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规


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则》部分条款的议案；

    根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规

范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏

嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （五）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则》

部分条款的议案；

    根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规

范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏

嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （六）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制

度》部分条款的议案；

    根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，

按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公

司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （七）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员

会工作细则》部分条款的议案；


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    根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规

范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏

嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行

修订。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需股东大会审议批准。

    （八）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会薪酬与考

核委员会工作细则》部分条款的议案；

    根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规

范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏

嘉泽新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条

款进行修订。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需股东大会审议批准。

    （九）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员

会工作细则》部分条款的议案；

    根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规

范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏

嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行

修订。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需股东大会审议批准。


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    （十）关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案。

    公司董事会同意召集 2023 年第五次临时股东大会审议前述第

（一）项至第（六）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合

的方式。召开时间及审议事项另行通知。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                           董 事 会

                                    二 O 二三年十二月十四日



附件：米文莉女士简历

    米文莉女士,1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专

学历，高级会计师、注册会计师。历任五联联合会计师事务所银川分

所（后更名为北京五联会计师事务所银川分所、信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）银川分所）部门经理、所长助理；信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）银川分所部门经理、高级经理。现任中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏分所部门经理。米文莉女士未

持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。




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