证券代码：601628           证券简称：中国人寿         编号：临 2023－043

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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
             第七届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面方式通

知各位董事，会议于 2023 年 8 月 23 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，

实际出席董事 8 人。董事长、执行董事白涛，执行董事利明光，非执行董

事王军辉、卓美娟，独立董事黄益平、陈洁现场出席会议；独立董事林志

权、翟海涛以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。

会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国

人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由董事长白涛先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议

案：

     一、《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》

     董事会审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》，内容包

括：中国企业会计准则下 2023 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2023

年半年度财务报告、2023 年半年度中国企业会计准则下会计估计变更专项

说明、2023 年半年度中国企业会计准则和国际财务报告准则财务报表差异

说明以及 2023 年中期偿付能力报告等相关内容。独立董事对 2023 年半年

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度中国企业会计准则下会计估计变更发表了同意的独立意见，有关会计估

计变更详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的公告。

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、《关于公司 2023 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

   请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、《关于公司 2022 年度考核结果的议案》

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、《关于公司 2023 年度固定资产投资预算的议案》

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、《关于公司 2023 年度自用性不动产投资计划及授权的议案》

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   六、《关于修订<公司全面风险管理规定><公司信用风险管理办法>的

议案》

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   七、《关于修订<公司战略风险管理办法>的议案》

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   八、《关于公司 2023 年上半年内部审计工作报告的议案》

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票




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特此公告



               中国人寿保险股份有限公司董事会

                       2023 年 8 月 23 日




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