证券代码：601666          股票简称：平煤股份            编号：2023-070

                 平顶山天安煤业股份有限公司
         关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司
             开展融资租赁业务暨关联交易的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


     重要内容提示:

     ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上

海国厚融资租赁有限公司（以下简称上海国厚租赁）拟同中国平煤神

马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团）的三家子公司河

南神马氯碱发展有限责任公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司、河

南平煤神马环保节能科技有限公司合计开展不超过 3.6 亿元融资租赁

投放业务。

     ●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司962，237，

310股股份，占本公司已发行股数的41.56%。根据《上海证券交易所股票

上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

     ●本次交易未构成重大资产重组。

     ●本交易已经公司九届十一次董事会审议通过，无需提交股东大会

审议。



     一、关联交易概述

                                   1
    （一）概述

    公司控股子公司上海国厚租赁拟同中国平煤神马集团控股的三家

子公司河南神马氯碱发展有限责任公司、河南平煤隆基光伏材料有限

公司（河南易成新能源股份有限公司控股三级子公司）、河南平煤神

马环保节能科技有限公司（河南平煤神马环保公司子公司）合计开展

不超过 3.6 亿元融资租赁投放业务。

    （二）关联方关系介绍

    中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司 962，237，

310 股股份，占本公司已发行股数的 41.56%。由于上海国厚租赁为本公

司控股子公司，河南神马氯碱发展有限责任公司、河南平煤隆基光伏材

料有限公司、河南平煤神马环保节能科技有限公司均为中国平煤神马集

团的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易

方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。

    二、关联交易各方基本情况

    （一）上海国厚融资租赁有限公司

    公司名称：上海国厚融资租赁有限公司

    成立日期：2015 年 8 月

    公司住所：上海市浦东新区金藏路 258 号 2 号楼 3 楼 302 室

    注册资本：200,000 万元

    法定代表人：蒋自立

    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）


                                2
    股权结构：平顶山天安煤业股份有限公司持 93.75%股份，宏涛船

务有限公司持 6.25%股份。

    经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租

赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商

业保理业务。

    截至 2023 年 6 月 30 日，上海国厚租赁资产总额为 204,817 万元，

总负债为 22,407 万元，净资产为 182,410 万元；实现营业收入 6,074

万元，净利润 3,777 万元。

    （二）河南神马氯碱发展有限责任公司

    公司名称：河南神马氯碱发展有限责任公司

    成立日期：2005 年 9 月

    公司住所：平顶山市神马大道 9 号

    注册资本：157,350 万元

    法定代表人：刘国学

    公司类型：其他有限责任公司

    股权结构：中国平煤神马集团持 99.9%股份，神马实业股份有限公

司 0.1%股份。

     经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒

剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；第三类非


                                 3
药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；工程

塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；机

械设备租赁；装卸搬运；运输货物打包服务；基础化学原料制造（不

含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭及制品销售；金属材料

销售；建筑材料销售；水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化

工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；高

性能纤维及复合材料销售；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不

含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成纤维

销售；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；

热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

    截至 2023 年 6 月 30 日，河南神马氯碱发展有限责任公司资产总

额为 504,438 万元，总负债为 440,363 万元，净资产为 64,075 万元；

实现营业收入 107,910 万元，净利润-7,424 万元。

    （三）河南平煤隆基光伏材料有限公司

    公司名称：河南平煤隆基光伏材料有限公司

    成立日期：2020 年 5 月

    公司住所：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角

    注册资本：15,000 万元

    法定代表人：高志强

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）


                               4
    股权结构：平煤隆基新能源科技有限公司 100%股份

    经营范围：光伏设备及元器件制造；新能源光伏组件边框的研

发、制造及销售；新能源光伏电站安装支架、电缆桥架等的研发、制

造及销售；新能源光伏组件焊带的研发、制造及销售；新能源光伏组

件接线盒的研发、制造及销售；新能源光伏组件密封胶的研发、制造

及销售；新能源光伏组件配套新型材料的研发、制造及销售；新能源

光伏组件相关材料的销售；铝合金材料制品的研发、制造和销售；相

关光伏金属产品技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物及

技术的进出口业务；光伏电站设计、安装、运行、保养和维护。

     截至 2023 年 6 月 30 日，河南平煤隆基光伏材料有限公司资产总

额为 84,792 万元，总负债为 75,046 万元，净资产为 9,746 万元；实

现营业收入 27,105 万元，净利润-2,875 万元。

    （四）河南平煤神马环保节能科技有限公司

     公司名称：河南平煤神马环保节能科技有限公司

     成立日期：2013 年 9 月

     公司住所：河南省平顶山市市辖区高新区神马大道 666 号 26 号

楼3楼

     注册资本：5,000 万元

     法定代表人：谷海涛

     公司类型：其他有限责任公司




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       股权结构：河南平煤神马环保节能有限公司 51%股份，河南平能

创业投资股份有限公司持 49%股份。

       经营范围：环保节能项目开发；合同能源管理项目开发及服务；

新能源及节能技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨

询；供配电系统、节能环保设备、机械设备、机电设备、矿山设备、

电气设备、水处理及排污清淤系统的研发、组装、生产、安装、维

修；售电；供暖；供热；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；

批发零售：照明器具、五金交电、钢材、建材、机电设备、矿用设

备。

    截至 2023 年 6 月 30 日，河南平煤神马环保节能科技有限公司资

产总额为 42,083 万元，总负债为 28,855 万元，净资产为 13,228 万元；

实现营业收入 3,191 万元，净利润 155 万元。

    三、关联交易标的基本情况

    1、租赁标的物：河南神马氯碱发展有限责任公司、河南平煤隆基光

伏材料有限公司、河南平煤神马环保节能科技有限公司叁家公司的有关

生产设备（以实际签订的合同为准）。

    2、类别：设备资产

    3、权属：该等资产属于河南神马氯碱发展有限责任公司、河南平煤

隆基光伏材料有限公司、河南平煤神马环保节能科技有限公司叁家公司，

不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

    4、所在地：平顶山市


                                6
  四、关联交易合同的主要内容和定价政策

（一）河南神马氯碱发展有限责任公司

 1、融资金额：不超过人民币 2.5 亿元

 2、租赁方式：其中 1.5 亿直租赁、1 亿售后回租赁

 3、租赁期限：3 年

 4、利率：按照市场化原则确定，本次租赁年利率 5.7%至 6.2%

 5、资金来源：国厚自有资金

 6、租赁担保：中国平煤神马集团提供担保

（二）河南平煤隆基光伏材料有限公司

 1、融资金额：不超过人民币 6000 万元

 2、租赁方式：售后回租

 3、租赁期限：3 年

 4、利率：按照市场化原则确定，本次租赁年利率 6%至 6.5%

 5、资金来源：国厚自有资金

（三）河南平煤神马环保节能科技有限公司

 1、融资金额：不超过人民币 5000 万元

 2、租赁方式：售后回租

 3、租赁期限：3 年

 4、利率：按照市场化原则确定，本次租赁年利率 6%至 6.5%

 5、资金来源：国厚自有资金

  五、关联交易的目的及对上市公司的影响


                             7
    本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，增加上海国厚租赁

主营业务收入和利润，进而提升平煤股份未来的盈利。

    六、该关联交易应当履行的审议程序

    2023年8月17日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过

了《关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议

案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也

未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联

交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。

    七、独立董事意见

    公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业务，既能增

加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公司及全体股

东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允，符合

相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在

审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定。

    八、监事会意见

    公司监事会认为，该关联交易定价原则合理，定价公允，不存在损

害公司及股东利益的情形。上海国厚租赁开展的融资租赁事项对公司生

产经营不会产生重大影响，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相

关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。


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    九、保荐机构核查意见

    公司控股子公司上海国厚租赁本次和关联方开展融资租赁业务暨

关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司关联董事回避表

决，独立董事均发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序。

本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 11 号——持续督导》和《公司章程》等有关规定的要

求，上述事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特

别是无关联关系股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司

本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项无异议。

    十、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

    过去12个月内，除日常关联交易外，公司与公司控股股东中国平煤

神马集团及其子公司发生的未提交股东大会审议的关联交易共3项，合

计金额约3亿元。

    （一）2022年9月30日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过

了《关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案》，会议同意，通过

自有资金24,149万元向控股股东中国平煤神马集团购买204.5万吨/年

的产能置换指标，主要用于公司下属河南平宝煤业有限公司首山一矿改

扩建项目及八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建

设新增煤炭产能置换。具体内容详见《平煤股份关于向中国平煤神马集


                                 9
团购买产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-098）。

    （二）2023年3月13日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了

《关于转让控股子公司平煤煌龙新能源有限公司股权的议案》，会议同

意，公司向控股股东中国平煤神马集团下属控股子公司首安清洁能源转

让控股子公司煌龙新能源51%的股权，转让价格为经备案的资产评估报

告确认的煌龙新能源净资产评估值的51%，共计5,887.3278万元。（公告

编号：2023-023）

    （三）2023年4月27日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了

《关于收购中国平煤神马集团持有河南钢铁集团有限公司部分股权的

议案》，会议同意，公司以零价款购买控股股东中国平煤神马集团持有

的河南钢铁集团有限公司0.75%的股权，由公司直接出资1.5亿元人民币

缴纳所持河南钢铁集团有限公司股权对应的注册资本金。（公告编号：

2023-043）

    十一、备查文件

    （一）经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十一次会议决议

    （二）经与会监事签字确认的公司第九届监事会第八次会议决议

    （三）经公司独立董事签字确认的独立意见

    （四）华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限

公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联

交易的核查意见

    特此公告。


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平顶山天安煤业股份有限公司董事会

        2023 年 8 月 18 日




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