证券代码：601666           股票简称：平煤股份               编号：2023-086


               平顶山天安煤业股份有限公司
          第九届董事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第十五次会议于 2023 年 10 月 10 日采用通讯表决的方式召开，会

议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事

15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以 15 票同

意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年三季度报告。（全文详见

上海证券交易所网站）

    特此公告。



                        平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                      2023 年 10 月 11 日




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