证券代码：601666         股票简称：平煤股份           编号：2023-100

                   平顶山天安煤业股份有限公司
           第九届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

十一次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面、短信或电子邮件的方式发出

通知，于 2023 年 11 月 28 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第

九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决

监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事

审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《平顶山

天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》的议案。

（全文详见上海证券交易所网站）

    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。



                         平顶山天安煤业股份有限公司监事会

                                       2023 年 11 月 29 日




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