证券代码：601666           股票简称：平煤股份          编号：2023-107


               平顶山天安煤业股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第十八次会议于 2023 年 12 月 9 日以书面、短信或电子邮件的方式

发出通知，于 2023 年 12 月 14 日采用现场加通讯表决的方式在平安

大厦会议中心召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主

持，公司监事会成员及高管人员列席会议。本次会议应出席董事 15

人，实际出席董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议

通过如下事项：

     一、关于获得中央及省级预算内财政拨款作为独享资本公积的议

案

     会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

     根据《河南省财政厅关于下达 2023 年煤矿安全改造中央基建投

资预算的通知》（豫财建〔2023〕93 号），公司控股股东中国平煤

神马控股集团有限公司将其收到的 2023 年中央预算煤矿安全改造项

目专项资金 13,243 万元，拟以投资的形式转入公司资本公积，作为

中国平煤神马集团独享权益。

     根据《河南省财政厅关于下达 2023 年煤矿安全改造项目省级资
                                  1
金的通知》（豫财建〔2023〕139 号），公司控股股东中国平煤神马

控股集团有限公司将其收到的 2023 年省级预算煤矿安全改造项目资

金 3,197 万元，拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神

马集团独享权益。

    二、关于聘任公司副总经理的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张小牛先生为

公司副总经理。

    按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，

董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任张小牛先生为

公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

    张小牛先生拥有多年的煤矿机电安全管理经验，其学历、工作经

验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任

职资格的规定。

    简历如下：

    张小牛先生：1973 年 12 月出生，研究生学历，教授级高级工程

师。曾任平煤股份一矿副矿长、河南省许平煤业有限公司机电处处长，

现任平煤股份副总经理、机电处处长。

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    三、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向中国

邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行申请综合授信业务，具体情


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况如下：

    经与中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行接洽，本公司

拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行申请人民币 15 亿

元的综合授信业务，授信期限 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 4 月 30

日。

    为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表

公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此

产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合

同、协议及其他法律手续为准。

    四、关于注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-108 号公告）

    特此公告。



                       平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                    2023 年 12 月 15 日




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