平煤股份独立董事对第九届董事会
    第十八次会议相关议案发表的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准

则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作

为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资

料,现就公司第九届董事会第十八次会议审议的关于聘任公司副总经理

的议案发表如下意见：

    公司董事会已向独立董事提交了张小牛先生的简历，经过认真审阅

与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。张小牛先生拥

有多年的煤矿机电安全管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符

合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 146

条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意

聘任张小牛先生为公司副总经理。




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