证券代码：601666          股票简称：平煤股份           编号：2023-108

                    关于注销控股子公司
            上海星斗资产管理有限公司的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、概述

    2023 年 9 月，因平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平

煤股份”）与兴业国际信托有限公司共同设立并参与管理的郑州市兴

英平煤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴英平煤”）已到

期且在清算过程中，平煤股份的控股子公司上海星斗资产管理有限公

司（以下简称“上海星斗”）作为兴英平煤的执行事务合伙人，后续

将不再开展此类经营业务，亦无其他的生产经营活动计划。为优化公

司资产结构，提高经营管理效率，拟在兴英平煤清算完成后对上海星

斗进行清算注销。

    2023 年 12 月 14 日公司召开第九届董事会第十八次会议审议通

过了《关于注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司的议案》，同

意清算注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司，并授权公司管理

层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。根据上海证券交易所《股

票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算及注销事项在董

事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算及注销

事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。



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    二、拟注销控股子公司的基本情况

    公司名称：上海星斗资产管理有限公司

    成立时间：2016 年 3 月 1 日

    法定代表人：陆玉磊

    注册资本：1,000 万元

    经营范围：资产管理；投资管理。

    与公司的关系：2017 年 3 月 30 日公司以自有资金收购其 51%股

权，为公司的控股子公司。

    截至 2023 年 10 月 31 日，上海星斗资产总额 367.15 万元，所有

者权益 366.19 万元，当年营业利润 42.08 万元，净利润 40.66 万元。

    三、注销的原因

    上海星斗目前已无资产管理业务，后续也无开展其他生产经营活

动计划，为优化公司资产结构，提高经营管理效率，经平煤股份研究

决定予以注销。

    四、注销后对公司的影响

    上海星斗注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公

司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生

实质性影响。

    五、备查文件

    《平煤股份第九届董事会第十八次会议决议》

    特此公告。



                           平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                       2023 年 12 月 15 日

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