证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2023-031
中国建筑股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中
心裙楼二层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,845,155,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.6323
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生因工作原因未能出席，经半数以
上董事推举，由董事兼总裁张兆祥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事长郑学选先生、独立董事贾谌先生、孙
承铭先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李剑波先生、曲宏光先生因工作原因未
能出席；
3、公司董事会秘书薛克庆先生出席。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,823,560,519 99.9164 17,455,323 0.0675 4,139,809 0.0161
2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,823,560,519 99.9164 17,455,323 0.0675 4,139,809 0.0161
3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,823,560,519 99.9164 17,455,323 0.0675 4,139,809 0.0161
4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 25,777,123,827 99.7367 63,892,015 0.2472 4,139,809 0.0161
5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,838,935,838 99.9759 6,219,813 0.0241 0 0.0000
6、 议案名称：关于《中国建筑股份有限公司 2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,759,328,253 99.6679 81,687,589 0.3160 4,139,809 0.0161
7、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执行情况和 2023 年
投资预算建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
24,917,118,889 96.4092 821,846,273 3.1798 106,190,489 0.4110
股
8、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
3
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,834,161,393 99.9574 10,894,758 0.0421 99,500 0.0005
9、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
24,646,396,090 95.3617 1,151,240,614 4.4543 47,518,947 0.1840
股
10、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级 2023 年度债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
24,990,984,127 96.6950 756,838,558 2.9283 97,332,966 0.3767
股
11、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
25,805,281,897 99.8457 16,815,915 0.0650 23,057,839 0.0893
股
4
12、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度财务报告审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 股 25,731,145,588 99.5588 86,844,515 0.3360 27,165,548 0.1052
13、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激
励对象股票回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 股 25,769,943,727 99.7089 75,050,224 0.2903 161,700 0.0008
14、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
24,604,192,420 95.1984 1,193,088,386 4.6162 47,874,845 0.1854
股
15、 议案名称：关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人
的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
25,768,283,054 99.7025 14,356,323 0.0555 62,516,274 0.2420
股
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
23,630,695,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
2,208,239,841 99.7191 6,219,813 0.2809 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
1,224,814,965 99.9194 987,960 0.0806 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
983,424,876 99.4708 5,231,853 0.5292 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于中国建
筑股份有限
公司 2022
5 2,208,239,841 99.7191 6,219,813 0.2809 0 0.0000
年度利润分
配方案的议
案
关于中国建
筑股份有限
9 1,015,700,093 45.8667 1,151,240,614 51.9874 47,518,947 2.1459
公司 2023
年度担保额
6
度的议案
关于续聘中
国建筑股份
有限公司
11 2023 年度 2,174,585,900 98.1993 16,815,915 0.7593 23,057,839 1.0414
内部控制审
计机构的议
案
关于续聘中
国建筑股份
有限公司
12 2023 年度 2,100,449,591 94.8515 86,844,515 3.9217 27,165,548 1.2268
财务报告审
计机构的议
案
关于中国建
筑股份有限
公司第三、
四期 A 股限
13 2,139,247,730 96.6035 75,050,224 3.3890 161,700 0.0075
制性股票部
分激励对象
股票回购的
议案
关于修订
《中国建筑
股份有限公
14 973,496,423 43.9609 1,193,088,386 53.8771 47,874,845 2.1620
司对外担保
管理规定》
的议案
关于提名马
王军先生为
中国建筑股
15 2,137,587,057 96.5286 14,356,323 0.6482 62,516,274 2.8232
份有限公司
独立董事候
选人的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-12、14-15 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
7
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、李宜霏
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 中国建筑股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见书。
中国建筑股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
8